证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2018-005


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
        第一届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。



    本公司第一届董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 1 月 10 日以专人送达、
电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018 年 1 月 11 日会议以通讯方式
举行,应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于与关联方共同投资设立招商澎湃系列股权投资基金的议案

     议案详情见公司今日刊登的《关于与关联方共同投资设立招商澎湃系列股权投资基
金的关联交易公告》。

    二、关于为参股子公司提供关联担保的议案

     议案详情见公司今日刊登的《关于为参股子公司提供关联担保的公告》。

    三、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

     董事会决定于 2018 年 1 月 30 日下午 2:30 在深圳蛇口召开 2018 年第一次临时股东
大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》。

     上述议案一、议案二因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来
回避了表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；议案三
董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。议案一、议案二尚需提
交股东大会审议。



    特此公告。

                                                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                           二〇一八年一月十二日



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