证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2018-012


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会决议公告

        公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次会议没有否决议案。
    2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开的情况

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年1月12日及
2018年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》、《关
于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。

    公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月30日下午2：30在公司总部会议室召开。
会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙
承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公
司章程》的相关规定。

     二、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人 223 人，代表股份 5,997,595,367 股，占本公司有表
决权股份总数 75.88%，现场出席股东大会的股东及股东代理人 23 人，代表股份
5,679,539,287 股；通过网络投票的股东共 200 人，代表股份 318,056,080 股。

    公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、刘
中祥律师列会见证。

    三、会议的表决情况

    会议审议通过了全部议案，本次会议全部议案均涉及关联交易，关联股东及股东代
理人回避了表决。

    各议案的具体表决情况如下：




                                          1
       议案 1、关于与关联方共同投资设立基金的关联交易议案

               可参加表决的              同意                      反对                            弃权
               股份（股）         股数           比例       股数           比例             股数          比例

与会全体股东     362,772,207   362,767,345      100.00%        4,862           0.00%                 -    0.00%


        其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
   结果：同意 362,767,345 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 4,862
   股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权
   股份总数的 0%。

       议案 2、关于为参股子公司提供关联担保的议案

               可参加表决的              同意                      反对                            弃权
               股份（股）         股数           比例       股数           比例             股数          比例

与会全体股东     362,772,207   362,767,345      100.00%        4,862           0.00%                 -    0.00%


        其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
   结果：同意 362,767,345 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 4,862
   股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权
   股份总数的 0%。

        四、律师出具的法律意见

       广东信达律师事务所张森林律师、刘中祥律师现场见证了本次股东大会，并出具了
   《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
   《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》
   的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决
   程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
   会决议》合法、有效。

       《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




       特此公告。


                                                          招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                                          董     事    会
                                                               二〇一八年一月三十一日



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