广东信达律师 所 股东大会法律意见书
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广东信达律师 务所
关于招商局蛇口工业区控股股份有限 司
〇一 年第一次临时股东大会的法律意见书
信达会 [2018]第018
致：招商局蛇口工业区控股股份有限 司
据 中华人民共和国 法 称 法 股东大
会规 称 规 等法律 法规 规范性文件以及现行 效的 招商
局蛇口工业区控股股份 限 章程 称 章程 的规定，广东信
达律师 所 称 信达 接受招商局蛇口工业区控股股份 限 称 贵
的 托，指派张森林律师 中祥律师 称 信达律师 出席贵
2018年第一次临时股东大会 称 本次股东大会 ，在进行必要验证工作的基
础 ，对贵 本次股东大会的召集 召开程序 出席会 人员和召集人资格 表
决程序和表决结果等 项发表见证意见
信达律师 据 规 第五条的要求，按照律师行业 认的业 标准 道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关 实出 如 见证意见
一 本次股东大会的召集 召开程序
一 本次股东大会的召集
1
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1 贵 董 会于2018年1 12日分别在 中国证券报 以及巨潮资 网站
刊载了 招商局蛇口工业区控股股份 限 关于召开2018年第一次临时股东大会
的通知 称 董 会 告 ，按照法定的期限 告了本次股东大会的召
开时间和地点 会 召开方式 会 审 项 出席会 对象 登 办法等相关
项， 中 董 会 告 确定的2018年第一次临时股东大会召开日期 2018年1 30
日 午2:30
信达律师认 贵 本次股东大会的召集程序符合 法 规 等
法律 法规及规范性文件的规定，也符合现行 章程 的 关规定
本次股东大会的召开
1 据 董 会 告 ，贵 召开本次股东大会的通知已提前十五日以 告
方式作出，符合 法 规 等法律 法规及规范性文件的规定，也符合
现行 章程 的 关规定
2 据 董 会 告 ，贵 关本次股东大会会 通知的 要内容 会
时间 会 地点 会 内容 出席对象 登 办法等 项 该等会 通知的内容
符合 法 规 等法律 法规及规范性文件的规定，也符合现行
章程 的 关规定
3 本次股东大会现场会 于2018年1 30日 午2:30在深圳 南山区蛇口南海
意库总部会 室如期召开，会 召开的实际时间 地点和表决方式 会 通知中所
载明的时间 地点和表决方式一致，本次股东大会由董 长 承铭先生 持
信达律师认 贵 本次股东大会的召开程序符合 法 规 等
法律 法规及规范性文件的规定，也符合现行 章程 的 关规定
出席本次股东大会人员的资格 召集人资格
一 出席本次股东大会的股东及股东代理人
据信达律师对出席会 的股东 截 2018年1 23日 午交易结束 在中国
2
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证券登 结算 限责任 深圳分 登 在册的本 全体股东进行 对 查
验，出席本次股东大会的股东的 股东 居民身份证 码 股东 册的 载
一致 出席会 的股东代理人持 合法 效的授权 托书及相关身份证明
本次股东大会的股东及股东代理人出席情况 体 出席会 的股东及股东代
理人223人，代表股份5,997,595,367股， 本 表决权股份总数75.88%，现场出
席股东大会的股东及股东代理人23人，代表股份5,679,539,287股 通过网络投票的
股东共200人，代表股份318,056,080股
出席或 席本次股东大会的 他人员
出席或 席本次股东大会的还 贵 的董 监 董 会秘书 高级管理
人员及信达律师
本次股东大会的召集人资格
据 董 会 告 ，本次股东大会的召集人 贵 董 会， 备本次股东
大会的召集人资格
信达律师认 出席或 席本次股东大会的股东 股东代理人及 他人员均
备出席或 席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法 效
本次股东大会的表决程序
信达律师 查，贵 本次股东大会对 入通知的 案作了审 ，并以
投票方式进行了现场和网络投票表决
一 本次股东大会审 案
据 董 会 告 ，本次股东大会审 如 项
序 案内容
1 关于 关联方共 投资设立招商澎湃系 股权投资基金的 案
2 关于 参股子 提供关联担保的 案
说明
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案1 案 2 涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决
信达律师认 贵 本次股东大会对 述 案的表决方式符合 法 规
等法律 法规及规范性文件的规定，亦符合现行 章程 的 关规定
表决程序
1 现场表决情况
据贵 指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的 查，本次股
东大会对 入通知的 案依法进行了表决，并当场 了现场表决结果 信达律师
认 现场投票表决的程序符合 法 规 等法律 法规及规范性文件
的规定，也符合现行 章程 的 关规定
2 网络表决情况
据深圳证券交易所授权 提供网络信息服 的深圳证券信息 限
提供的网络投票结果， 入本次股东大会通知的 案均得以表决和统计 信达律
师认 ，网络投票表决的程序符合 法 规 等法律 法规及规范性文
件的规定，也符合现行 章程 的 关规定
表决结果
信达律师 查，确认现场和网络投票中 在 时投票的情形， 入本次股
东大会的 案 合并现场和网络投票的结果，均获通过 体
本次会 全部 案均涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决 各
案的 体表决情况如
案 1 关于 关联方共 投资设立基金的关联交易 案
可参 表决的 意 反对 弃权
股份 股 股数 比例 股数 比例 股数 比例
会全体股东 362,772,207 362,767,345 100.00% 4,862 0.00% - 0.00%
中，除单独或合计持 股份比例 5%以 股份的股东以外的 他股东投
票表决结果 意 362,767,345 股， 该等股东所持 效表决权股份总数的 100%
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反对 4,862 股， 该等股东所持 效表决权股份总数的 0% 弃权 0 股， 该等股东
所持 效表决权股份总数的 0%
案 2 关于 参股子 提供关联担保的 案
可参 表决的 意 反对 弃权
股份 股 股数 比例 股数 比例 股数 比例
会全体股东 362,772,207 362,767,345 100.00% 4,862 0.00% - 0.00%
中，除单独或合计持 股份比例 5%以 股份的股东以外的 他股东投
票表决结果 意 362,767,345 股， 该等股东所持 效表决权股份总数的 100%
反对 4,862 股， 该等股东所持 效表决权股份总数的 0% 弃权 0 股， 该等股东
所持 效表决权股份总数的 0%
信达律师认 本次股东大会的审 案 表决程序和表决结果符合 法
规 等法律 法规及规范性文件的规定，也符合现行 章程 的 关规定
四 结论意见
综 所述，信达律师认 贵 本次股东大会的召集 召开程序符合
法 规 等法律 法规及规范性文件的规定，也符合现行 章程 的
关规定，出席或 席会 人员资格 召集人资格合法 效，本次股东大会的表决
程序合法，会 形成的 招商局蛇口工业区控股股份 限 2018年第一次临时股
东大会决 合法 效
信达 意本法律意见书随贵 本次股东大会 他信息披露资料一并 告
本法律意见书 本 份，无副本
以 无 文
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