证券代码：001979             证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2018－025


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                     第一届监事会第八次会议决议公告
     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。

     本公司第一届监事会第八次会议通知于 2018 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件
等方式送达全体监事。2018 年 3 月 23 日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监
事 5 人，实到监事 4 人，监事刘清亮因公务未能出席会议，委托监事胡芹代为行使
表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司监
事会主席张建卫主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

       一、关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案

       二、关于审议《2017 年年度报告》及年报摘要的议案

       三、关于审议 2017 年度利润分配预案的议案

    公司 2017 年度利润分配预案如下：
    （ 一 ） 按 母 公 司 净 利 润 5,062,344,835.80 元 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
506,234,483.58 元；
    （二）以公司总股本 7,904,092,722 股为基数，每 10 股分配现金 6.20 元（含
税），即分配现金股利总额 4,900,537,487.64 元，剩余未分配利润留存至下一年度；

    （三）本年度不进行资本公积金转增股本。四、关于审议《2017 年度内部控制
自我评价报告》的议案

       五、关于审议《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

       六、关于审议公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案

    详见今日刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。



    上述议案一至六，监事会均以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过。

    公司《2017 年年度报告》及年报摘要、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年
度内部控制自我评价报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,全
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     特此公告。


                                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                监   事   会
                                         二〇一八年三月二十七日