证券代码：001979                                                 证券简称：招商蛇口


               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
               2017 年度独立董事履行职责情况报告

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独
立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律
法规的规定，切实履行了独立董事的职责，充分维护了公司和股东的合法权益。
现就 2017 年度独立董事履职情况汇报如下：

    一、出席董事会与股东大会情况

    2017 年度，公司共召开了 13 次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董
事会的各项决策，并对聘任高管、募集资金使用情况、关联交易和股票期权首次
授予计划预留期权授予方案等重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认
真、勤勉地履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员
会的情况如下：
                                                                       参加薪酬与
           参加董事   亲自出席   委托出席   参加战略委   参加审计委
  姓名                                                                 考核委员会
             会次数     董事会     董事会   员会会议     员会会议
                                                                           会议
 王军生       13         13                                  6              2

 彭剑锋       13         13                                                 2

 李延喜       13         13                                  6

 廖建文       13         12         1           1                           2


    2017 年度，公司共召开了 2 次股东大会，独立董事列席了各次股东大会。

    二、独立董事向公司提出的规范发展建议及采纳情况

    报告期内，四位独立董事发挥自身专业特长，对募集资金使用情况、关联交
易和股票期权首次授予计划预留期权授予方案等重大事项提出了诸多建设性的
意见。

    三、独立董事现场办公及实际考察情况

    为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内公司独立董事
利用参加会议的机会到公司进行现场调查，专程前往公司深圳、大连、沈阳等多
个项目所在地进行考察，及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、
规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董
事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，实时关注行业形势以及
外部市场变化对公司经营状况的影响，忠实地履行了独立董事职责。

     四、发表独立意见情况

     报告期内，按照监管规定，独立董事对公司聘任高管、对外担保、关联交易
等重要事项均发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：
序                                                  独立
                       事项内容                             发表时间
号                                                  意见
1    公司在招商银行的关联存贷款交易                 标准   2017.03.25
     公司 2016 年度关联方资金占用和对外担保情况的
2                                                   标准   2017.03.25
     专项说明与独立意见
 3   对共同投资的关联交易进行授权管理               标准   2017.03.25
 4   《2016 年度内部控制自我评价报告》              标准   2017.03.25
 5   变更募集资金投资项目                           标准   2017.03.25
 6   为公司之参股公司提供财务资助额度               标准   2017.03.25
 7   公司日常关联交易                               标准   2017.03.25
 8   公司使用闲置募集资金投资产品                   标准   2017.03.25
 9   公司 2016 年度利润分配预案                     标准   2017.03.25
10   关于与南方中集签订搬迁补偿协议的关联交易       标准   2017.08.03
11   变更会计政策                                   标准   2017.08.18
     公司 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保情
12                                                  标准   2017.08.18
     况的专项说明与独立意见
13   公司聘任高级管理人员                           标准   2017.09.22
14   公司参与投标雄安市民服务中心项目涉及关联交易   标准   2017.10.27
15   股票期权首次授予计划预留期权授予方案（草案）   标准   2017.11.17
16   变更募集资金投资项目                           标准   2017.11.27
     为公司之下属合资公司深圳招商华侨城投资有限公
17                                                  标准   2017.11.27
     司提供担保
18   公司与关联方共同投资设立招商常鑫股权投资基金   标准   2017.12.01
19   对项目公司提供财务资助进行授权管理             标准   2017.12.04
20   确定股票期权首次授予计划预留期权授予相关事项   标准   2017.12.14
21   向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易       标准   2017.12.14
22   关于子公司与关联方合作开发项目的关联交易       标准   2017.12.28

     五、其他事项

     （一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
     （二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
     （三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：   王军生   彭剑锋   李延喜   廖建文


                                                 二○一八年三月二十四日