证券代码：001979            证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2018-024

                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                    关于公司变更外部审计机构的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
   述或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 24 日
召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议公司变更外部审计机构的议
案》，现将具体情况公告如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“信永中和”），
在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行
了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

    信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作
的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤”）担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

    公司已就变更会计师事务所事项与信永中和进行了事先沟通，征得了其理解和支
持。信永中和在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的
职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

    二、变更会计师事务所的基本情况

    名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：2012 年 10 月 19 日

    注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

    营业执照统一社会信用代码：9131000005587870XB

    企业类型：外商投资特殊普通合伙企业

    执行事务合伙人：曾顺福




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       经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决
算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的
其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

       会计师事务所简介：德勤是全球领先的专业服务事务所之一，其在中国的业务主
要包括为企业和投资者提供全面的审计、企业风险管理、财务咨询、管理咨询和税务
服务等。2012 年实行“四大本土化”转制后，其在中国大陆地区的名称为德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）。德勤华永现已是中国最大的专业服务机构之一，在中
国市场拥有丰富经验。

       公司认为德勤具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服
务。

       三、变更会计师事务所所履行的程序

       1、公司董事会审计委员会事前对德勤进行了充分的了解，结合公司的实际情况，
同意聘请德勤为公司 2018 年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

       2、2018 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于审
议公司变更外部审计机构的议案》，同意变更外部审计机构为德勤，并提交公司股东
大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。

       3、本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

       四、备查文件

       1、公司第一届董事会第十三次会议决议

       2、独立董事关于公司变更外部审计机构的事前认可和独立意见


       特此公告。


                                              招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                     二〇一八年三月二十七日




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