证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-042
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月27日及
2018年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》、《关于召开
2017年年度股东大会的提示性公告》。
公司2017年年度股东大会于2018年4月20日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采
用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主
持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章
程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人230人，代表股份6,012,651,992股，占本公司有表决
权股份总数76.07%，现场出席股东大会的股东及股东代理人36人，代表股份
5,667,609,637股；通过网络投票的股东共194人，代表股份345,042,355股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、杨
斌律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 7、议案 9 涉及关联交易，关联股东及股东代理
人回避了表决；议案 8 以特别决议通过；议案 13 涉及本公司董事、监事及高级管理人员，
前述人员回避了表决。
各议案的具体表决情况如下：
1
议案 1、关于审议《2017 年度董事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,012,651,992 6,012,598,730 100.00% 7,362 0.00% 45,900 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 377,775,570 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 7,362
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 45,900 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.01%。
议案 2、关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,012,651,992 6,012,598,730 100.00% 7,362 0.00% 45,900 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 377,775,570 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 7,362
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 45,900 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.01%。
议案 3、关于审议《2017 年度财务报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,012,651,992 6,012,600,530 100.00% 5,562 0.00% 45,900 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 377,777,370 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 5,562
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 45,900 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.01%。
议案 4、关于审议 2017 年度利润分配方案的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,012,651,992 6,012,644,630 100.00% 7,362 0.00% - 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 377,821,470 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 7,362
2
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的 0.00%。
议案 5、关于审议《2017 年年度报告》及年报摘要的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,012,651,992 6,012,600,530 100.00% 5,562 0.00% 45,900 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 377,777,370 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 5,562
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 45,900 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.01%。
议案 6、关于审议公司变更外部审计机构的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,012,651,992 6,011,486,916 99.98% 1,160,576 0.02% 4,500 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 376,663,756 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.69%；反对
1,160,576 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.31%；弃权 4,500 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
议案 7、关于审议 2018 年度日常关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 377,828,832 377,821,470 100.00% 7,362 0.00% - 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 377,821,470 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 7,362
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的 0.00%。
议案 8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,012,651,992 6,012,646,430 100.00% 5,562 0.00% - 0.00%
3
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 377,823,270 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 5,562
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的 0.00%。
议案 9、关于审议 2018 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 377,828,832 377,823,270 100.00% 5,562 0.00% - 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 377,823,270 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 5,562
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的 0.00%。
议案 10、关于审议 2018 年度为子公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,012,651,992 6,003,455,066 99.85% 9,196,926 0.15% - 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 368,631,906 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.57%；反对
9,196,926 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.43%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0.00%。
议案 11、关于 2018 年度为参股公司提供财务资助的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,012,651,992 6,012,645,930 100.00% 5,562 0.00% 500 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 377,822,770 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 5,562
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 500 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 0.00%。
议案 12、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
4
与会全体股东 6,012,651,992 6,012,641,930 100.00% 9,562 0.00% 500 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 377,818,770 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 9,562
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 500 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 0.00%。
议案 13、关于为董事、监事及高级管理人员续买责任险的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,012,651,992 6,012,514,230 100.00% 87,362 0.00% 50,400 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 377,691,070 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.96%；反对 87,362
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 50,400 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.01%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十一日
5
