证券代码：001979          证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2018-069

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第一届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。




     本公司第一届董事会 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 8 月 7 日以专
人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018 年 8 月 8
日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符
合有关法律、法规和公司章程的规定。会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》，子议案的表决结果均为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     因公司经营管理需要，经总经理提名、董事会提名委员会审议通过，公司
董事会同意聘任蒋铁峰先生、聂黎明先生为公司副总经理，任期至本届董事会届
满止。



     特此公告。
     附件：相关人员简历


                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             二〇一八年八月九日
附简历：

    蒋铁峰：男，45 岁，工程师。毕业于华中理工大学土木工程系建筑工程专
业，获学士学位，后就读于清华大学，获工学硕士学位。现任本公司副总经理、
华东区域总经理、上海公司总经理。历任招商局地产控股股份有限公司南京富城
房地产开发有限公司总经理助理、南京公司副总经理、南京公司总经理；本公司
南京公司总经理、华东区域常务副总经理。

    截至 2018 年 8 月 7 日，蒋铁峰先生被授予公司股票期权 267,000 份、参与
员工持股计划份额为 50,000 股、通过二级市场持有公司股票 33,000 股；与公司
其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百
分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；非为失信被执行人；符合《公司法》等相
关法律、法规要求的任职资格和条件。



    聂黎明：男，47 岁，工程师。毕业于南京建筑工程学院机电系起重运输与
工程机械专业，获学士学位，后就读于电子科技大学，获管理学硕士学位。现任
本公司副总经理、深圳公司总经理。历任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公
司办公室主任、光明项目部经理、副总经理；招商局地产控股股份有限公司运营
管理中心副总经理、云南公司总经理、重庆公司总经理、运营管理中心总经理；
本公司运营管理中心总经理、华北区域常务副总经理、华北区域总经理。

    截至 2018 年 8 月 7 日，聂黎明先生被授予公司股票期权 267,000 份、参与
员工持股计划份额为 29,661 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司
的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形；非为失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条
件。