证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2018-078

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
     第一届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。




     本公司第一届监事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 8 月 13 日以专
人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018 年 8 月 17 日会议以通讯方式举行，
应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。会议审议通过了下列议案：

     一、关于变更会计政策的议案

     详见今日刊登的《关于变更会计政策的公告》。

     二、关于审议《2018 年半年度报告》及摘要的议案

     详见今日刊登的《2018 年半年度报告》及摘要。

     三、关于审议《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案

     详见今日刊登的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



     上述议案均以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。



     特此公告。
                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             二〇一八年八月二十一日