证券代码：001979            证券简称：招商蛇口           公告编号：【CMSK】2018－084



             招商局蛇口工业区控股股份有限公司
         第一届监事会 2018 年第四次临时会议决议公告
     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。


    本公司第一届监事会 2018 年第四次临时会议通知于 2018 年 8 月 23 日以专人送
达、电子邮件等方式送达全体监事。2018 年 8 月 27 日会议以通讯方式举行，应到
监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规
定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

    鉴于公司第一届监事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行监
事会换届选举。第二届监事会由五名监事组成，其中两名职工代表监事、三名股东
代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由职工代表大
会选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生。

    经控股股东招商局集团有限公司推荐，监事会同意提名周松、刘清亮、胡芹为
第二届监事会股东代表监事候选人。相关人员简历附后。

    上述议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，议案尚需提交
股东大会审议。

    特此公告。



                                       招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                    监    事   会

                                                 二〇一八年八月二十八日
附件：
股东代表监事候选人简历
    周松：男，46 岁。毕业于武汉大学世界经济专业，获硕士学位。现任招商局集
团有限公司副总会计师、招商局资本投资有限责任公司董事长。历任招商银行股份
有限公司总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，总行计划财务部副总经理，
武汉分行副行长，总行计划财务部副总经理（主持工作）、总经理，总行业务总监兼
总行资产负债管理部总经理，同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业
务总监，投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监。
    刘清亮：男，58 岁，会计师、高级经济师。毕业于中央财政金融学院、广东社
会科学院研究生院和澳大利亚格林威治大学，获硕士学位。现任招商局集团有限公
司风险管理部部长、本公司监事。历任招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理；
招商局漳州开发区供电有限公司副董事长；深圳招商石化有限公司财务总监；招商
局物流集团有限公司财务总监；深圳蛇口外轮理货公司监事长；招商局集团有限公
司审计稽核部副部长、部长；招商局地产控股股份有限公司监事，招商局漳州开发
区有限公司监事长。
    胡芹：女，51 岁。毕业于北京大学国际法专业，获得法学学士及硕士学位，后
就读于新加坡国立大学商学院，获得管理学硕士学位。现任本公司监事，招商局集
团有限公司风险管理部副部长。历任本公司企划部副总经理、法律事务部总经理、
总法律顾问。


    周松先生未持有公司股份，刘清亮先生持有公司股票 38,000 股，胡芹女士未持
有公司股份。周松先生、刘清亮先生、胡芹女士与公司控股股东招商局集团有限公
司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
    上述三名股东代表监事候选人均不存在不得提名为监事的情形，具备相关法规
规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不是失信被执行人。