证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2018-082

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第一届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。



    本公司第一届董事会 2018 年第八次临时会议通知于 2018 年 8 月 23 日以专
人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018 年 8 月 27
日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于修订《公司章程》的议案

    修订详情见公司今日刊登的《公司章程》修订对照表。

    二、关于修订《董事会议事规则》的议案

    修订详情见公司今日刊登的《董事会议事规则》修订对照表。

    三、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

    公司第一届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事
会换届选举。第二届董事会拟由八名董事组成，其中五名为非独立董事、三名为
独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    经控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意
提名孙承铭、褚宗生、许永军、罗慧来、刘伟为公司第二届董事会非独立董事候
选人。相关人员简历附后。

    四、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

    公司第一届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事
会换届选举。经控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董
事会同意提名李延喜、屈文洲、蔡元庆为公司第二届董事会独立董事候选人。第
二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

    三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性
等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选
人备案无异议后提交股东大会审议。

    五、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

    董事会同意公司于 2018 年 9 月 12 日在深圳蛇口召开 2018 年第三次临时股
东大会。详见公司今日刊登的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。



    上述议案董事会均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
其中，议案一至议案四尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二〇一八年八月二十八日
附件：
非独立董事候选人简历
    孙承铭：男，59 岁，高级工程师。中欧国际工商管理学院工商管理硕士。
现任本公司董事长、招商局集团有限公司董事、中国人民政治协商会议广东省委
员会委员、深圳市前海蛇口自贸片区管委会常务副主任。历任招商局集团有限公
司总经理助理，招商局货柜服务有限公司总经理，招商局仓码运输有限公司总经
理，招商局运输集团有限公司副总经理，招商局工业集团有限公司副总经理、总
经理，招商局蛇口工业区有限公司总经理，招商局地产控股股份有限公司董事长，
招商局集团有限公司副总经理。
    褚宗生：男，56 岁，高级会计师。毕业于中央党校经济管理专业、东北大
学管理工程专业，获硕士学位。现任本公司董事、招商局集团有限公司总经理助
理。历任招商局集团有限公司人力资源部部长，国务院国资委巡视组副巡视员，
国务院国资委企业领导人管理一局二处、三处处长。
    许永军：男，55 岁。毕业于西北轻工业学院（现为陕西科技大学）应用化
学专业，获硕士学位。现任本公司董事、党委书记、总经理。历任招商局物流集
团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记，招商局
地产控股股份有限公司总经理。
    罗慧来：男，55 岁，高级工程师。毕业于华东石油学院，后获浙江大学 EMBA
硕士学位。现任本公司董事，招商局集团有限公司区域发展部部长，兼任招商局
集团有限公司前海蛇口自贸办主任。历任交通部秦皇岛港务局第一港务公司经
理，招商局货柜服务有限公司副总经理、董事总经理，宁波大榭招商国际集装箱
码头有限公司董事长兼 CEO，招商局国际有限公司副总经理兼招商局国际（中国）
投资有限公司董事总经理，招商局华建公路投资有限公司董事总经理，招商局亚
太有限公司董事会主席兼 CEO。
    刘伟：男，54 岁，研究员。毕业于同济大学结构工程专业，获工学博士学
位。现任本公司董事、党委副书记、常务副总经理。历任招商局漳州开发区有限
公司副总经理、党委副书记，招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委
书记、常务副院长，招商局地产控股股份有限公司副总经理、党委书记，招商局
集团有限公司人力资源部部长，招商局地产控股股份有限公司副总经理，本公司
党委书记、副总经理。
    孙承铭先生被授予公司股票期权 786,000 份、通过二级市场持有公司股票
23,000 股。褚宗生先生被授予公司股票期权 340,000 份、通过二级市场持有公
司股票 54,304 股。许永军先生被授予公司股票期权 704,000 份、通过二级市场
持有公司股票 124,800 股。罗慧来先生被授予公司股票期权 280,000 份。刘伟先
生被授予公司股票期权 669,000 份、通过二级市场持有公司股票 113,000 股。
    孙承铭先生、褚宗生先生、罗慧来先生与公司控股股东招商局集团有限公司
存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。许永
军先生、刘伟先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他
董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。上述五名非独立董事候选人均不
存在不得提名为董事的情形，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行
人。


独立董事候选人简历
    李延喜：男，48 岁，注册会计师、教授。毕业于大连理工大学管理学院，
获博士学位。现任本公司独立董事、大连理工大学管理与经济学部教授，兼任中
铁铁龙集装箱物流股份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、广发证券股份
有限公司独立董事。历任大连理工大学管理学院副教授、教授。
       屈文洲：男，46 岁，注册会计师、美国特许金融分析师、教授。毕业于厦
门大学金融系，获博士学位。现任厦门大学金圆研究院院长、管理学院 MBA 教育
中心主任，中国资本市场研究中心主任，兼任福建七匹狼实业股份有限公司、洲
际油气股份有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事。历任厦门建发
信托投资公司投资银行部经理、深圳证券交易所研究员、厦门大学管理学院副教
授、厦门大学财务管理与会计研究院副院长。
       蔡元庆：男，48 岁，教授。毕业于日本广岛大学，获博士学位。现任深圳
大学法学院教授、公司法研究中心主任，中国商法学研究会理事、广东省民商法
研究会常务理事、深圳市仲裁委员会仲裁员、珠海市国际仲裁院仲裁员，兼任深
圳市纺织（集团）股份有限公司、深圳容大感光科技股份公司、欧菲科技股份有
限公司、奥美医疗用品股份有限公司独立董事。历任山东省济南市税务局税务专
管员、日本广岛大学法学部客座研究员、深圳大学法学院副教授。
    李延喜先生、屈文洲先生、蔡元庆先生均未持有公司股份，与公司、持有公
司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员
均不存在关联关系；上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，不存
在不得提名为董事的情形，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行
人。