证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2018-085

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第一届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。



    本公司第一届董事会 2018 年第九次临时会议通知于 2018 年 8 月 30 日以专
人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018 年 8 月 31
日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于以公开挂牌方式交易资产的议案

    议案详情见公司今日刊登的《关于以公开挂牌方式交易资产的公告》。

    二、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

    修订详情见公司今日刊登的《董事会审计委员会工作细则》修订对照表。



     上述议案董事会均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。



     特此公告。



                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇一八年九月一日