证券代码：001979           证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2018-087

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

     招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 8
月 28 日公告了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会
将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股
东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

     2、召集人：公司董事会

     3、合法合规性说明：本公司第一届董事会 2018 年第八次临时会议审议通
过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有
关法律、法规、规章和公司章程的规定。

     4、召开时间：

     现场会议开始时间：2018 年 9 月 12 日（星期三）下午 2：30

     网络投票时间：2018 年 9 月 11 日—2018 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 12 日 9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 9 月 11 日 15:00 至 2018 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与
网络投票相结合的方式表决。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，截至 2018 年 9 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。




                                       1
       同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次表决为准。
       6、会议的股权登记日：2018 年 9 月 5 日
       7、出席对象：
    （1）截至 2018 年 9 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：公司会议室
二、会议提案

 序号                                     提案名称
   1         关于修订《公司章程》的议案

   2         关于修订《董事会议事规则》的议案

   3         关于子公司为苏州灏溢提供担保的议案

   4         关于子公司为北京招合提供担保的议案

   5         关于选举第二届董事会非独立董事的议案

  5.1        选举孙承铭为第二届董事会非独立董事

  5.2        选举褚宗生为第二届董事会非独立董事

  5.3        选举许永军为第二届董事会非独立董事

  5.4        选举罗慧来为第二届董事会非独立董事

  5.5        选举刘伟为第二届董事会非独立董事

   6         关于选举第二届董事会独立董事的议案

  6.1        选举李延喜为第二届董事会独立董事

  6.2        选举屈文洲为第二届董事会独立董事

  6.3        选举蔡元庆为第二届董事会独立董事

   7         关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

  7.1        选举周松为第二届监事会股东代表监事

  7.2        选举刘清亮为第二届监事会股东代表监事


                                      2
   7.3       选举胡芹为第二届监事会股东代表监事

       说明：

       1、议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
 所持表决权的三分之二以上通过。

       2、议案 5 至议案 7 均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独
 立董事 3 人、股东代表监事 3 人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。
 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
 数不得超过其拥有的选举票数。

       3、议案 6 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
 议，股东大会方可进行表决。

       4、议案 1、2 及议案 5 至议案 7 的详细内容已于 2018 年 8 月 28 日披露，
 议案 3、议案 4 的详细内容已于 2018 年 8 月 14 日披露，详见网站
 http://www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
 报》、《证券日报》。

 三、提案编码

                                                                    备注
提案
                              提案名称                        该列打勾的栏目可
编码
                                                                    以投票
                               非累积投票提案
1.00     关于修订《公司章程》的议案                                    √
2.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                              √
3.00     关于子公司为苏州灏溢提供担保的议案                            √
4.00     关于子公司为北京招合提供担保的议案                            √
                                 累积投票提案
5.00     关于选举第二届董事会非独立董事的议案                     应选人数 5 人
5.01     选举孙承铭为第二届董事会非独立董事                             √
5.02     选举褚宗生为第二届董事会非独立董事                             √
5.03     选举许永军为第二届董事会非独立董事                             √
5.04     选举罗慧来为第二届董事会非独立董事                             √
5.05     选举刘伟为第二届董事会非独立董事                               √
6.00     关于选举第二届董事会独立董事的议案                       应选人数 3 人
6.01     选举李延喜为第二届董事会独立董事                               √

                                         3
6.02    选举屈文洲为第二届董事会独立董事                               √
6.03    选举蔡元庆为第二届董事会独立董事                               √
7.00    关于选举第二届监事会股东代表监事的议案                   应选人数 3 人
7.01    选举周松为第二届监事会股东代表监事                             √
7.02    选举刘清亮为第二届监事会股东代表监事                           √
7.03    选举胡芹为第二届监事会股东代表监事                             √

 四、会议登记办法

       1、登记手续：
       （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
 持法人授权委托书和出席人身份证。
       （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
       （3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记。
       2、登记时间：2018 年 9 月 6 日至 9 月 11 日，上午 9：00—下午 5:30（非
 工作时间除外），9 月 12 日上午 9：00—上午 12:00。
       3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 4 层董
 事会秘书办公室。
       4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

 五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
 址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见
 附件二。

 六、投票规则

       公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易
 系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重
 复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一
 次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
 投票为准。


                                       4
七、会议联系方式

    电话：（0755）26819600，传真：26818666，邮箱：secretariat@cmhk.com

    地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 4 层（邮编：
518067）

   联系人：陈    晨、张   晞。

八、其它事项

    会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。



    特此通知。



                                       招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇一八年九月六日




                                   5
   附件一：

                                      授权委托书

       兹委托    先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份
   有限公司 2018 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

       委托人股票帐号：                            持股数：                 股

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       被委托人（签名）：                      被委托人身份证号码：

       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                                       表决意见
提案
编码                             提案名称                         同 反 弃 备
                                                                  意 对 权 注
                                  非累积投票提案
1.00   关于修订《公司章程》的议案
2.00   关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00   关于子公司为苏州灏溢提供担保的议案
4.00   关于子公司为北京招合提供担保的议案
                                                                      填报投给候选
                            累积投票提案
                                                                      人的选举票数
5.00   关于选举第二届董事会非独立董事的议案                            应选 5 人
5.01   选举孙承铭为第二届董事会非独立董事
5.02   选举褚宗生为第二届董事会非独立董事
5.03   选举许永军为第二届董事会非独立董事
5.04   选举罗慧来为第二届董事会非独立董事
5.05   选举刘伟为第二届董事会非独立董事
6.00   关于选举第二届董事会独立董事的议案                              应选 3 人
6.01   选举李延喜为第二届董事会独立董事
6.02   选举屈文洲为第二届董事会独立董事
6.03   选举蔡元庆为第二届董事会独立董事
7.00   关于选举第二届监事会股东代表监事的议案                          应选 3 人
7.01   选举周松为第二届监事会股东代表监事


                                           6
7.02   选举刘清亮为第二届监事会股东代表监事
7.03   选举胡芹为第二届监事会股东代表监事

   附注说明：

          累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的
   表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案 5 选举非独立
   董事 5 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5；议案 6 选举独立董事 3 名，
   股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案 7 选举股东代表监事 3 名，股东拥
   有的表决票总数=持有股份数×3。

       累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，您可分别在候选人
   姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高
   为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各
   候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候
   选人。



       如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
   决：                                            可以              不可以



                                            委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                             委托日期：二〇一八年    月




                                        7
附件二：

                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

                            参加网络投票的操作程序

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投
票。

   一.网络投票的程序
    1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。
       2.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                          填报
           对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                   …                                   …
                  合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    （1）选举非独立董事（第 5 项提案，采用等额选举，应选人数为 5 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（第 6 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

                                      8
    （3）选举股东代表监事（第 7 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 11 日下午 3：00，结束
时间为 2018 年 9 月 12 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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