证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-090
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月28日及
2018年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》、《关于
召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。
公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月12日下午2:30在公司总部会议室召开。
会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙
承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公
司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人157人，代表股份5,817,328,651股，占本公司有表决
权股份总数73.60%，现场出席股东大会的股东及股东代理人20人，代表股份
5,671,432,912股；通过网络投票的股东共137人，代表股份145,895,739股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、杨
斌律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 1 以特别决议通过；议案 5-7 以累积投票制进
行表决，选举孙承铭、褚宗生、许永军、罗慧来、刘伟为公司第二届董事会非独立董事，
选举李延喜、屈文洲、蔡元庆为公司第二届董事会独立董事，选举周松、刘清亮、胡芹
为公司第二届监事会股东代表监事。
1
各议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于修订《公司章程》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,800,520,474 99.71% 4,100 0.00% 16,804,077 0.29%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 165,697,314 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 90.79%；反对 4,100
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 16,804,077 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 9.21%。
议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,800,520,474 99.71% 4,100 0.00% 16,804,077 0.29%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 165,697,314 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 90.79%；反对 4,100
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 16,804,077 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 9.21%。
议案 3、关于子公司为苏州灏溢提供担保的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,800,421,674 99.71% 6,100 0.00% 16,900,877 0.29%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 165,598,514 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 90.74%；反对 6,100
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 16,900,877 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 9.26%。
议案 4、关于子公司为北京招合提供担保的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,800,518,474 99.71% 6,100 0.00% 16,804,077 0.29%
2
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 165,695,314 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 90.79%；反对 6,100
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 16,804,077 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 9.21%。
议案 5、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 选举孙承铭为第二届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,804,364,108 99.78%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举孙承铭为第二届董事会非独立董事的选举票数为 169,540,948 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 92.90%。
5.02 选举褚宗生为第二届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,803,994,408 99.77%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举褚宗生为第二届董事会非独立董事的选举票数为 169,171,248 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 92.69%。
5.03 选举许永军为第二届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,805,410,223 99.80%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举许永军为第二届董事会非独立董事的选举票数为 170,587,063 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 93.47%。
5.04 选举罗慧来为第二届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
3
与会全体股东 5,817,328,651 5,770,391,933 99.19%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举罗慧来为第二届董事会非独立董事的选举票数为 135,568,773 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 74.28%。
5.05 选举刘伟为第二届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,804,022,510 99.77%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举刘伟为第二届董事会非独立董事的选举票数为 169,199,350 票，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 92.71%。
议案 6、关于选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 选举李延喜为第二届董事会独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,805,427,422 99.80%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举李延喜为第二届董事会独立董事的选举票数为 170,604,262 票，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 93.48%。
6.02 选举屈文洲为第二届董事会独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,763,625,419 99.08%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举屈文洲为第二届董事会独立董事的选举票数为 128,802,259 票，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 70.57%。
6.03 选举蔡元庆为第二届董事会独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
4
与会全体股东 5,817,328,651 5,805,477,022 99.80%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举蔡元庆为第二届董事会独立董事的选举票数为 170,653,862 票，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 93.51%。
议案 7、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举周松为第二届监事会股东代表监事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,805,377,131 99.79%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举周松为第二届监事会股东代表监事的选举票数为 170,553,971 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 93.45%。
7.02 选举刘清亮为第二届监事会股东代表监事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,790,508,614 99.54%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举刘清亮为第二届监事会股东代表监事的选举票数为 155,685,454 票，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 85.30%。
7.03 选举胡芹为第二届监事会股东代表监事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,817,328,651 5,790,299,015 99.54%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举胡芹为第二届监事会股东代表监事的选举票数为 155,475,855 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 85.19%。
四、律师出具的法律意见
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广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十三日
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