证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2018-091

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第二届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 9 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送
达全体董事、监事及高级管理人员。2018 年 9 月 12 日，会议如期在深圳蛇口举
行。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事褚宗生因公务未能亲自出席本次会
议，授权董事罗慧来代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

    一、关于选举第二届董事会董事长的议案

    董事会选举孙承铭为公司董事长。

    二、关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案

    董事会选举孙承铭、许永军、罗慧来、屈文洲（独立董事）为战略委员会委
员，公司董事长孙承铭担任召集人。

    三、关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案

    董事会选举李延喜（独立董事）、刘伟、蔡元庆（独立董事）为审计委员会
委员，李延喜担任召集人。

    四、关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

    董事会选举蔡元庆（独立董事）、李延喜（独立董事）、屈文洲（独立董事）
为薪酬与考核委员会委员，蔡元庆担任召集人。

    五、关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案

    董事会选举屈文洲（独立董事）、褚宗生、蔡元庆（独立董事）为提名委员
会委员，屈文洲担任召集人。

    六、关于聘任高级管理人员的议案

    董事会聘任许永军为总经理，刘伟、朱文凯为常务副总经理，黄均隆为财务
总监，刘宁为董事会秘书（副总经理级），张林、龚镭、蒋铁峰、聂黎明为副总
经理。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。相关人员简历附后。

    七、关于聘任证券事务代表的议案

    董事会聘任陈江为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。



    上述议案董事会均以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
董事会、监事会换届选举的具体情况详见公司今日刊登的《关于完成董事会、监
事会换届选举的公告》。



    特此公告。



                                 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                              董   事   会
                                          二〇一八年九月十三日
附件：
高级管理人员简历
    许永军：男，55 岁，毕业于西北轻工业学院（现为陕西科技大学）应用化
学专业，获硕士学位。现任本公司董事、党委书记、总经理。历任招商局物流集
团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记，招商局
地产控股股份有限公司总经理。
    刘伟：男，54 岁，研究员。毕业于同济大学结构工程专业，获工学博士学
位。现任本公司董事、党委副书记、常务副总经理。历任招商局漳州开发区有限
公司副总经理、党委副书记，招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委
书记、常务副院长，招商局地产控股股份有限公司副总经理、党委书记，招商局
集团有限公司人力资源部部长，招商局地产控股股份有限公司副总经理，本公司
党委书记、副总经理。
    朱文凯：男，50 岁，经济师。毕业于武汉理工大学交通运输管理工程专业，
获硕士学位。现任本公司常务副总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理
助理，董事会秘书；深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理；招商局地产控股股
份有限公司策划部经理、营销中心总经理；招商局地产控股股份有限公司总经理
助理、副总经理，华中区域总部董事长。
    黄均隆：男，53 岁。毕业于长沙交通学院管理系财务会计专业，获学士学
位，后就读于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。现任本公司财务总监。
历任招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理；深圳招商石化有限公司财务总
监；蛇口招商港务股份有限公司财务总监；招商局物流集团有限公司财务总监；
招商局集团有限公司财务部副部长；招商局地产控股股份有限公司监事。
    刘宁：女，49 岁。1992 年毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士
学位。2000 年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳
门科技大学获工商管理硕士学位。现任本公司董事会秘书。1998 年起从事证券
事务工作，2001 年被聘为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，2008 年
至 2015 年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。
    张林：男，55 岁，高级工程师。毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位。
现任本公司副总经理。历任中国自动化控制系统总公司计划处兼深圳华仪利能电
脑公司副总经理；深圳中航集团中航投资发展有限公司董事总经理；百安居深圳
合资公司、华南区总经理；百安居（中国）投资有限公司执行副总裁；招商局地
产控股股份有限公司副总经理。
    龚镭：男，50 岁，教授级高级工程师。毕业于里约热内卢联邦大学，获博
士学位。现任本公司副总经理。历任福建省建筑设计院助理工程师；里约热内卢
联邦大学研究院副教授；福建省建筑科学院研究院高级项目经理；招商局漳州开
发区有限公司副总工程师；招商局国际有限公司物流项目负责人；招商局置业有
限公司副总经理；招商局置业有限公司港澳项目部地产代理公司总经理；招商创
业有限公司副总经理；招商局蛇口工业区有限公司总工程师兼太子湾、前湾总经
理、副总经理。
    蒋铁峰：男，45 岁，工程师。毕业于华中理工大学土木工程系建筑工程专
业，获学士学位，后就读于清华大学，获工学硕士学位。现任本公司副总经理、
华东区域总经理、上海公司总经理。历任招商局地产控股股份有限公司南京富城
房地产开发有限公司总经理助理、南京公司副总经理、南京公司总经理；本公司
南京公司总经理、华东区域常务副总经理。
    聂黎明：男，47 岁，工程师。毕业于南京建筑工程学院机电系起重运输与
工程机械专业，获学士学位，后就读于电子科技大学，获管理学硕士学位。现任
本公司副总经理、深圳公司总经理。历任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公
司办公室主任、光明项目部经理、副总经理；招商局地产控股股份有限公司运营
管理中心副总经理、云南公司总经理、重庆公司总经理、运营管理中心总经理；
本公司运营管理中心总经理、华北区域常务副总经理、华北区域总经理。


    许永军先生被授予公司股票期权 704,000 份、通过二级市场持有公司股票
124,800 股。刘伟先生被授予公司股票期权 669,000 份、通过二级市场持有公司
股票 113,000 股。朱文凯先生被授予公司股票期权 462,000 份、参与员工持股计
划份额为 127,119 股、通过二级市场持有公司股票 53,027 股。黄均隆先生被授
予公司股票期权 372,000 份、参与员工持股计划份额为 206,780 股。刘宁女士被
授予公司股票期权 372,000 份、参与员工持股计划份额为 127,119 股、通过二级
市场持有公司股票 24,601 股。张林先生被授予公司股票期权 372,000 份、参与
员工持股计划份额为 169,068 股、通过二级市场持有公司股票 50,250 股。龚镭
先生被授予公司股票期权 372,000 份、参与员工持股计划份额为 84,746 股。蒋
铁峰先生被授予公司股票期权 267,000 份、参与员工持股计划份额为 50,000 股、
通过二级市场持有公司股票 33,000 股。聂黎明先生被授予公司股票期权 267,000
份、参与员工持股计划份额为 29,661 股。
    上述高级管理人员与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，均不存在不得担任高级管理
人员的情形，符合相关法规规章要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。