证券代码：001979         证券简称:招商蛇口           公告编号：【CMSK】2018－095



               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。




    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2018 年 9 月 12 日召开第二届董事会 2018 年第一次临时会议，审议并通过了《关

于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘宁女士担任公司董事会秘书，任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    刘宁女士个人简历及联系方式：

    刘宁：女，49 岁。1992 年毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士

学位。2000 年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳

门科技大学获工商管理硕士学位。现任本公司董事会秘书。1998 年起从事证券

事务工作，2001 年被聘为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，2008 年

至 2015 年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。

    刘宁女士被授予公司股票期权 372,000 份、参与员工持股计划份额为

127,119 股、通过二级市场持有公司股票 24,601 股。刘宁女士与持有公司 5%以

上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在

关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，取得了深圳证券交易所颁发

的《董事会秘书资格证书》，符合相关法规规章要求的任职资格，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定

不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

    联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼

    联系电话：0755-26819600
传 真：0755-26818666

邮政编码：518067

电子邮箱：cmskir@cmhk.com



特此公告。


                            招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                       董   事   会
                                 二〇一八年九月十三日