证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2019-007


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
        第二届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。




    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2019年第
一次临时会议通知于2019年1月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2019年1
月11日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关
法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了《关于进行前海土地整备与合资合作的
议案》，监事会同意：（1）附生效条件的《招商局集团前海湾物流园区土地整备协议书》；
（2）附生效条件的《深圳市前海开发投资控股有限公司深圳市招商前海实业发展有限公
司招商局集团有限公司合资合作协议》；（3）附生效条件的《补偿债权确认协议》；（4）
附生效条件的《关于深圳市招商前海实业发展有限公司之增资协议》及不超过150亿元的
增资协议的授权事项；（5）深圳市招商前海实业发展有限公司向深圳市招商前海驰迪实
业有限公司增资有关事宜。议案具体内容见今日刊登的《关于前海土地整备及合资合作
暨关联交易的公告》。

    由于上述议案涉及关联交易，关联监事周松、刘清亮、胡芹回避了对该议案的表决，
非关联监事以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚需
提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                 监 事 会

                                                           二〇一九年一月十二日




                                          1