证券代码：001979                                            证券简称：招商蛇口



                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
            独立董事对第二届董事会 2019 年第二次临时会议
                             相关事项的独立意见


    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为招商
局蛇口工业区控股股份有限公司(以下称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，我们
认真审核了公司第二届董事会 2019 年第二次临时会议审议的《关于回购部分社会公众股
份的方案》的相关材料，根据有关法规以及公司《独立董事工作细则》的要求，现就上
述议案发表独立意见如下：

    1、公司本次股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试
行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市
公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，响应了国家政府和监管部门的政策导向，审议该事项的
董事会会议表决程序合法、合规。

    2、本次回购股份有利于促进公司经营发展，促进股东价值的最大化，保护投资者长
远利益，公司本次股份回购具有必要性。

    3、本次回购总金额不低于人民币 200,000 万元（含）、不超过人民币 400,000 万元
（含），回购股份的价格不超过人民币 23.12 元/股（含），回购资金中，公司自有资金
的比例不低于 20%，其余资金来源于银行贷款等其他合法资金，本次回购股份资金金额
上限占公司总资产、净资产及流动资产的比例较低，不会对公司的研发能力、盈利能力、
债务履行能力及持续经营能力等产生重大影响，不会影响公司上市地位，公司本次回购
股份方案合理、可行。

    4、回购股份的用途符合相关法律法规规定，有利于公司优化资本结构，降低融资成
本，提高公司竞争力，符合公司及股东利益。

    5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    综上，公司本次股份回购方案合法合规，符合公司和全体股东的利益。

    我们一致同意《关于回购部分社会公众股份的方案》，并同意将该《关于回购部分


                                       1
社会公众股份的方案》提交公司股东大会审议。




    独立董事：



   李延喜    屈文洲   蔡元庆



                                             二零一九年一月十六日




                                     2