证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2019-017


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
        第二届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。




    本公司第二届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年1月25日以专人送达、电子

邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年1月29日会议以通讯方式举行,

应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下议案：

    一、关于变更部分募集资金投资项目及对《关于回购部分社会公众股份的方案》部
分内容附条件调整的议案

    董事会同意公司将太子湾自贸启动区一期项目、太子商业广场项目的剩余全部募集

资金（含利息）共计232,556.14万元（具体金额以实施时上述项目实际募集资金余额为

准，且包含待结算、未入账的利息）的用途变更为回购公司股份，且对《关于回购部分

社会公众股份的方案》部分内容附条件调整。本议案经股东大会以特别决议形式审议通

过且《关于回购部分社会公众股份的方案》经股东大会以特别决议形式审议通过后生效。

详见公司今日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及对<关于回购部分社会公众股份

的方案>部分内容附条件调整的公告》。

    二、关于子公司为福永产业园提供担保的议案

    董事会同意深圳招商房地产有限公司为深圳市招商福永产业园发展有限公司向浙商

银行深圳分行的授信提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 8,160 万元，保证期间

为授信协议约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。详见公司今日披露的《关于子
公司为福永产业园提供担保的公告》。

    三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

    董事会同意公司于 2019 年 2 月 15 日在深圳蛇口召开 2019 年第一次临时股东大会。
详见公司今日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。




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   上述议案董事会均以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。议案一尚需

提交公司股东大会审议。



   特此公告。



                                           招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    二〇一九年一月三十日




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