证券代码：001979                   证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2019-021


                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
          第二届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
       或重大遗漏。



       本公司第二届监事会2019年第二次临时会议通知于2019年1月25日以专人送达、电子

邮件等方式送达全体监事。2019年1月29日会议以通讯方式举行,应到监事5人,实到监事5

人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了如下议

案：

       一、关于变更部分募集资金投资项目及对《关于回购部分社会公众股份的方案》部

分内容附条件调整的议案

       监事会同意公司将太子湾自贸启动区一期项目、太子商业广场项目的剩余全部募集

资金（含利息）共计232,556.14万元（具体金额以实施时上述项目实际募集资金余额为

准，且包含待结算、未入账的利息）的用途变更为回购公司股份，且对《关于回购部分

社会公众股份的方案》部分内容附条件调整。本议案经股东大会以特别决议形式审议通

过且《关于回购部分社会公众股份的方案》经股东大会以特别决议形式审议通过后生效。

详见公司今日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及对<关于回购部分社会公众股份

的方案>部分内容附条件调整的公告》。

       本次变更部分募集资金投资项目是综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决

定，有利于提高募集资金的使用效率。本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，

符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、

深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事

项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意

公司本次变更部分募集资金投资项目，同意将本项议案提交股东大会审议。

       上述议案监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。



       特此公告。

                                             1
    招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                 监 事 会

             二〇一九年一月三十日




2