证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2019-033


            招商局蛇口工业区控股股份有限公司
        关于公司控股股东可交换公司债券发行完成的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27
日披露了《关于控股股东发行可交换公司债券获得无异议函的公告》（公告编号：
【CMSK】2018-059），公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局
集团”）拟以其所持公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下
简称“本次可交换债券”），已获得深圳证券交易所《关于招商局集团有限公司
2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函
[2018]319号）。

    公司于2019年3月13日收到招商局集团通知，本次可交换债券已经完成发行。
本次可交换债券的债券简称为“19招商EB”，债券代码为“117125”，实际发
行规模为150亿元，债券期限为3年，票面利率为0.1%。本次可交换债券换股期限
自发行结束日起满六个月后的第一个交易日起，至本次可交换债券到期日前三个
交易日止，即自2019年9月16日至2022年3月9日止。若到期日为法定节假日或休
息日，则顺延至下一个交易日。

    公司将根据相关规定，对本次可交换债券后续进展及时履行披露义务。


    特此公告。


                                            招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇一九年三月十四日




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