证券代码：001979             证券简称：招商蛇口           公告编号：【CMSK】2018－035


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                     第二届监事会第一次会议决议公告
     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。

     本公司第二届监事会第一次会议通知于 2019 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件
等方式送达全体监事。2019 年 3 月 15 日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议由监事会主席周松主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

    一、关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

    二、关于审议 2018 年度利润分配预案的议案
    公司 2018 年度利润分配预案为：
    1 、 按 母 公 司 本 年 净 利 润 4,806,754,359.65 元 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
480,675,435.97 元；
    2、由于 2018 年 12 月 31 日后，公司股票期权首次授予计划第一个行权期已开
始行权且公司实施了股份回购，故以公司 2019 年 3 月 15 日享有利润分配权的股份
总额 7,827,291,774 股为基数，每 10 股派 7.80 元现金（含税）；即分配现金股利总
额 6,105,287,583.72 元；剩余未分配利润留存至下一年度；
    3、本年度不进行资本公积金转增股本；
    4、本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以
实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变
的原则对每股分红金额进行调整。
    三、关于审议《2018 年年度报告》及年报摘要的议案

    四、关于审议《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

    五、关于审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    六、关于审议公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案

    详见今日刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。
    上述议案一至六，监事会均以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过。

    公司《2018 年年度报告》及年报摘要、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年
度内部控制自我评价报告》、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》,全
文披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

       特此公告。


                                        招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                   监   事   会
                                             二〇一九年三月十九日