证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2019-065

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第二届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


     招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2019 年第六次临时会议通知于 2019 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。2019 年 6 月 3 日会议以通讯方式举行，
应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案
    详见今日披露的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。
    二、关于对外提供财务资助的议案
    详见今日披露的《关于对外提供财务资助的公告》。
    三、关于召开 2018 年年度股东大会的议案
    详见今日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。


    议案一涉及关联交易，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了对议案一的
表决，非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了议案
一；议案二、议案三以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。议
案一、议案二尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                      招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              二〇一九年六月四日