证券代码：001979          证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2019-066


              招商局蛇口工业区控股股份有限公司

   关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


     一、关联交易概述

     本公司之全资子公司招商局地产（杭州）有限公司（以下简称“招商杭州”）

拟与深圳市招平密苑投资中心（有限合伙）（以下简称“招平密苑”）共同投

资设立合资公司杭州轶弘企业管理有限公司（暂定名，以工商登记注册为准，

以下简称“杭州轶弘”或“合资公司”），由杭州轶弘受让招商杭州持有的杭

州南兴房地产开发有限公司（以下简称“杭州南兴”）100%股份，进而实现招

商杭州与招平密苑合作开发建设杭州萧山项目。本次交易各方拟签订合作协议

约定合作有关事项，其中，招商杭州最终实缴出资156,600万元，持有杭州轶

弘87%股权；招平密苑最终实缴出资23,400万元，持有杭州轶弘13%股权。

     招平密苑与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券

交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经其他有关

部门批准。

     2019年6月3日，本公司第二届董事会2019年第六次临时会议对《关于与关

联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》进行了审议，关联董事孙承铭、

褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃

权，议案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及

独立董事意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系

的关联人将回避表决。

     二、关联方基本情况
    关联方名称：深圳市招平密苑投资中心（有限合伙）

    类型：有限合伙企业

    执行事务合伙人：招商投资管理（深圳）有限公司

    经营场所：深圳市南山区蛇口街道望海路1166招商局广场19G

    成立时间：2017年9月26日

    经营范围：投资兴办实业

    2018年财务数据：2018年度营业收入为188.26元，净利润为-101.74元，

2018年末净资产为-101.74元。

    招平密苑与本公司实际控制人均为招商局集团有限公司。

    招平密苑不属于失信被执行人。

    三、交易标的基本情况

    公司名称：杭州轶弘企业管理有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）

    注册资本：杭州轶弘为有限责任公司，初始注册资本为1,000万元。其中，

招商杭州认缴出资额870万元，持有合资公司87%股权；招平密苑认缴出资额130

万元，持有合资公司13%股权。根据项目开发建设需要，招商杭州与招平密苑

最终将杭州轶弘增资至180,000万元并实缴出资，其中招商杭州实缴出资

156,600万元，招平密苑实缴出资23,400万元。增资完成后，招商杭州持有杭

州轶弘87%股权，招平密苑持有杭州轶弘13%股权。

    股东会：股东会为杭州轶弘最高权力机构，依照《公司法》及《公司章程》

行使职权。

    董事会：董事会由5名董事组成，其中招商杭州委派3名董事，招平密苑委

派2名董事，董事长由招商杭州提名，经董事会选举产生，董事长同时兼任法

定代表人。

    监事：监事2名，由招商杭州与招平密苑各委派1名。
    高级管理人员：总经理1名，由招商杭州委派；财务总监1名、财务副总监

1名。其中，财务总监由招商杭州委派，财务副总监由招平密苑委派。

    四、合资公司其他事项

    杭州轶弘将受让招商杭州持有的杭州南兴100%股份，进而实现招商杭州与

招平密苑合作开发建设萧山项目。萧山项目地块土地用途为居住用地，土地使

用年限为住宅70年、商业40年。项目地块坐落于萧山城区市北西单元兴议区块，

四至范围为东至兴议中心河绿化带，南至建设一路，西至萧邮路，北至兴五路。

项目土地出让面积78,107.0平方米，容积率2.8，计容积率总建筑面积不高于

218,699.6平方米。

    五、交易的定价政策及定价依据

    各方按出资额确定在杭州轶弘中的股份比例，入股价格一致，同股同权。

    六、交易目的和影响

    招商杭州与招平密苑共同投资成立合资公司合作开发杭州萧山项目，有利

于提高公司资金使用效率，促进规模发展，提升公司市场竞争力，实现公司可

持续发展。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    年初至披露日，公司与招平密苑不存在其他关联交易。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    本公司独立董事事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：

    公司与招平密苑共同投资设立合资公司杭州轶弘暨关联交易的事宜，符合

《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在审议

和表决过程中，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来已按规定回避表决，董事会

表决程序合法，且本次交易对公司发展具有积极影响，不存在损害上市公司和

股东利益的情形。我们同意该事项。

    九、备查文件
1.第二届董事会2019年第六次临时会议决议；

2.独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见。




特此公告。

                               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                董事会
                                           二〇一九年六月四日