证券代码：001979           证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2019-068

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

     招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召
集 2018 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的
方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

     2、召集人：公司董事会

     3、合法合规性说明：本公司第二届董事会 2019 年第六次临时会议审议通
过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。

     4、召开时间：

     现场会议开始时间：2019 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30

     网络投票时间：2019 年 6 月 24 日—2019 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 25 日 9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 6 月 24 日 15:00 至 2019 年 6 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与
网络投票相结合的方式表决。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，截至 2019 年 6 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
     同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次表决为准。


                                       1
       6、会议的股权登记日：2019 年 6 月 18 日
       7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 6 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议提案

 序号                                     提案内容
   1         关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案
   2         关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案
   3         关于审议《2018 年度财务报告》的议案
   4         关于审议 2018 年度利润分配方案的议案
   5         关于审议《2018 年年度报告》及年报摘要的议案
   6         关于审议公司续聘外部审计机构的议案
   7         关于审议 2019 年度日常关联交易的议案
   8         关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
   9         关于审议 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
  10         关于审议未来十二个月内为控股子公司提供担保额度的议案
  11         关于审议为联合营公司提供担保的议案
  12         关于审议为参股公司提供财务资助的议案
  13         关于审议未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度的议案

  14         关于审议向云南省扶贫办捐赠公益资金的议案

  15         关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
  16         关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
  17         关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案

  18         关于对外提供财务资助的议案

       说明：
       1、议案 7、议案 9、议案 16 及议案 17 涉及关联交易，关联股东及股东代
理人须回避表决。

                                      2
        2、议案 8 为特别决议案，需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股
 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
        3、议案 11，本公司按出资比例为联合营公司提供担保，该等联合营公司其
 他股东将按其持股比例提供相应担保，本公司亦将要求被担保方提供反担保。
        4、议案 15，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上市公司可为公司董
 事、监事及高级管理人员购买责任险，因投保对象涉及本公司董事、监事及高级
 管理人员，前述人员须回避表决。
        5、本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2018 年度述职。
        6、上述议案的详细内容已于 2019 年 3 月 19 日、2019 年 4 月 20 日及 2019
 年 6 月 4 日披露于网站 http://www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国
 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

 三、提案编码

                                                                         备注
提案                                                                   该列打勾
                      提案名称
编码                                                                   的栏目可
                                                                         以投票
100      总议案：本次股东大会的所有提案                                    √
1.00     关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案                         √
2.00     关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案                        √
3.00     关于审议《2018 年度财务报告》的议案                              √
4.00     关于审议 2018 年度利润分配方案的议案                             √
5.00     关于审议《2018 年年度报告》及年报摘要的议案                      √
6.00     关于审议公司续聘外部审计机构的议案                               √
7.00     关于审议 2019 年度日常关联交易的议案                             √
8.00     关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案                     √
9.00     关于审议 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的议案                 √
10.00 关于审议未来十二个月内为控股子公司提供担保额度的议案                √
11.00 关于审议为联合营公司提供担保的议案                                  √
12.00 关于审议为参股公司提供财务资助的议案                                √
13.00 关于审议未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度的议案              √
14.00 关于审议向云南省扶贫办捐赠公益资金的议案                            √
15.00 关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案                    √
         关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联
16.00                                                                     √
         交易议案
17.00 关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案                      √

                                        3
18.00 关于对外提供财务资助的议案                                       √

 四、会议登记办法

     1、登记手续：
     （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
 持法人授权委托书和出席人身份证。
     （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
     （3）异地股东可通过邮件或传真方式进行登记。
     2、登记时间：2019 年 6 月 19 日至 6 月 24 日，上午 9：00—下午 5:30（非
 工作时间除外），6 月 25 日上午 9：00—上午 12:00。
     3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 4 层董
 事会秘书办公室。
     4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

 五、参加网络投票的具体操作流程

     股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进
 行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

 六、投票规则

     公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易
 系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重
 复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一
 次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
 投票为准。

 七、会议联系方式

     电话：（0755）26819600，传真：26818666，邮箱：secretariat@cmhk.com

     地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 4 层（邮编：
 518067）



                                     4
   联系人：陈   晨、张   晞。

八、其它事项

    会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。



   特此通知。

                                      招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二〇一九年六月四日




                                  5
附件一：

                                 授权委托书



    兹委托     先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份
有限公司 2018 年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人股票帐号：                           持股数：                股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人（签名）：                    被委托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

                                                                 表决意见
提案
编码                         提案内容                       同    反   弃   备
                                                            意    对   权   注
 100    总议案：本次股东大会的所有提案
1.00    关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案
2.00    关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案
3.00    关于审议《2018 年度财务报告》的议案
4.00    关于审议 2018 年度利润分配方案的议案
5.00    关于审议《2018 年年度报告》及年报摘要的议案
6.00    关于审议公司续聘外部审计机构的议案
7.00    关于审议 2019 年度日常关联交易的议案
8.00    关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
9.00    关于审议 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
        关于审议未来十二个月内为控股子公司提供担保额度的
10.00
        议案
11.00 关于审议为联合营公司提供担保的议案
12.00 关于审议为参股公司提供财务资助的议案
        关于审议未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度
13.00
        的议案
14.00 关于审议向云南省扶贫办捐赠公益资金的议案


                                    6
15.00 关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
        关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的
16.00
        关联交易议案
17.00 关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案
18.00 关于对外提供财务资助的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                                  可以                   不可以



                                       委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                       委托日期：二〇一九年       月




                                   7
附件二：
                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东
                          参加网络投票的操作程序

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投
票。

    一.网络投票的程序
    1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。
    2.填报表决意见
    （1）本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 6 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 24 日下午 3：00，结束
时间为 2019 年 6 月 25 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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