证券代码：001979         证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2019-070


            招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于购买中航善达 22.35%股份协议转让价格调整的提示性公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。


       一、购买中航善达22.35%股份事项概述

       招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）与中航国际控股

  股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）已于2019年4月26日签署了《中

  航国际控股股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于中航善

  达股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定

  中航国际控股将其持有22.35%的中航善达股份有限公司（以下简称“中航善

  达”）股份（149,087,820股）以8.95元人民币/股转让给公司。《股份转让协议》

  已经公司总经理办公会、中航国际控股董事会审议通过，尚需中航国际控股股

  东大会审议通过、国资主管部门批准后最终生效。

       二、购买中航善达22.35%股份协议转让价格的调整情况

       2019年3月11日，中航善达召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过

  了《公司2018年度利润分配预案》，中航善达拟以其2018年末总股本666,961,416

  股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。2019年4月22日，中

  航善达召开2018年年度股东大会，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

  2019年5月31日，中航善达披露《2018年年度利润分配实施公告》，中航善达
  2018年度利润分配股权登记日为2019年6月5日，除息日为2019年6月6日。

       根据《股份转让协议》约定及中航善达上述利润分配情况，中航善达2018

  年度利润分配方案实施后，公司购买中航善达22.35%股份的协议转让价格由

  8.95元/股调整为8.65元/股，调整公式如下：

       调整后协议转让价格=（原协议转让价格-每股现金分红金额）÷（1+转增

  或送股比例）

                                      1/2
    =（8.95元/股-0.30元/股）÷（1+0）

    =8.65元/股。

    上述价格调整符合交易各方签署的《股份转让协议》的相关约定，不存在

损害上市公司及其股东合法权益的情形。

    三、其他事项

    若中航善达在《股份转让协议》签署日至股权交割完成日期间再次发生派

息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，协议转让价格将再次进

行调整。

    特此公告。




                                        招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                     董事会

                                                二〇一九年六月六日




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