证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-028


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告

        公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次会议没有否决议案。
    2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开的情况

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020
年2月19日、2020年2月26日及2020年2月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》、
《关于2020年第一次临时股东大会登记及出席现场会议注意事项的提示公告》。

    公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日下午2：30在公司总部会议室召开。
会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许
永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公
司章程》的相关规定。

     二、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人32人，代表股份5,243,890,517股，占本公司有表决权
股份总数66.19%，现场出席股东大会的股东及股东代理人20人，代表股份5,077,745,603
股；通过网络投票的股东共12人，代表股份166,144,914股。

    为做好疫情防控，减少人员聚集，公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频
方式列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师列会见证。

    三、会议的表决情况

    会议审议通过了全部议案。

    各议案的具体表决情况如下：




                                          1
       议案 1、关于选举第二届董事会独立董事的议案

               可参加表决的                同意                        反对                         弃权
                 股份（股）         股数            比例        股数           比例          股数           比例

与会全体股东    5,243,890,517   5,243,724,617     99.9968%      161,800       0.0031%          4,100       0.0001%



        其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
   结果：同意 227,001,508 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9270%；反对
   161,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0712%；弃权 4,100 股，占该等股
   东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。

        四、律师出具的法律意见

       广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师见证了本次股东大会，并出具了《法
   律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
   市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
   有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
   序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
   决议》合法、有效。

       《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




       特此公告。


                                                             招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                                              董   事   会
                                                                        二〇二〇年三月六日




                                                    2