证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-029


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
         第二届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2020 年第
五次临时会议通知于 2020 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。2020 年 3 月 6 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员
的议案》。具体事项详见公司今日披露的《关于调整第二届董事会专门委员会委员的公
告》。



    特此公告。

                                                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                           二〇二〇年三月七日




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