证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-030


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
         关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 6 日召开
第二届董事会 2020 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会
委员的议案》，现将具体情况公告如下：

    鉴于近期董事变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公
司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的
需要，经公司董事长提名，公司董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门
委员会委员名单如下：

    战略委员会：许永军（召集人）、蒋铁峰、罗慧来、刘伟、屈文洲、孔英；

    审计委员会：屈文洲（召集人）、朱文凯、蔡元庆；

    薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、屈文洲、孔英；

    提名委员会：孔英（召集人）、褚宗生、蔡元庆。

    上述董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会 2020 年第五次临时会议审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



    特此公告。




                                                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                           二〇二〇年三月七日




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