证券代码：001979                   证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-041


                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
          第二届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
       或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2020 年第
六次临时会议通知于 2020 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。2020 年 4 月 3 日会议以通讯方式举行，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下列议
案：

    一、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案

    具体事项详见公司今日披露的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公
告》。

    二、关于子公司为东莞招美提供担保的议案

    具体事项详见公司今日披露的《关于子公司为东莞招美提供担保的公告》。




    议案一涉及关联交易，关联董事褚宗生、罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董
事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案一；议案二以9票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过。



    特此公告。

                                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                               二〇二〇年四月七日




                                             1