招商局蛇口工业区控股股份有限公司
             2019 年投资者保护工作情况报告


   招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或

“本公司”或“公司”）是招商局集团有限公司旗下城市综合开发运

营板块的旗舰企业，是集团内唯一的地产资产整合平台及重要的业务

协同平台。公司以“中国领先的城市和园区综合开发运营服务商”为

战略定位，以独特的“前港—中区—后城”综合发展模式，全面参与

中国以及“一带一路”重要节点的城市化建设。公司致力于成为“人

民美好生活的承载者”，从城市功能升级、生产方式升级、生活方式

升级三个角度入手，为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案，

为客户的生活和工作配套提供多元化的、覆盖全生命周期的产品与服

务。

   自 2015 年底上市以来，公司始终高度重视投资者保护工作，把

保护投资者的利益放在重要位置，在创造利润回报股东的同时，严格

遵守监管部门的相关要求，积极主动地全方位开展投资者保护工作。

2019 年公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道与投资者

交流，维护投资者权益，具体如下：

   一、持续完善信息披露工作，切实保障投资者知情权

   公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，在持续做好法定

信息披露的基础上不断提高信息披露标准化、管理制度规范化水平，

信息披露委员会根据《信息披露委员会实施细则》履行相关职责，进
一步完善信息披露管理制度及工作流程，持续提升公司信息披露质量，

保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

    2019 年深交所完成对主板、中小企业板、创业板上市公司 2018

年度信息披露考核工作，招商蛇口获得 A（优秀）的考评结果，公司

是深市各板块中唯一一家信息披露连续 16 年考评为 A 的上市公司。

    二、多渠道加强与投资者沟通交流

    公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过召开股东大

会、召开投资者交流会、召开网上业绩发布会、参加各类策略会、回

复深交所互动易平台的问题、组织投资者实地调研、接受投资者电话

咨询、开通投资者服务微信公众号等方式，向资本市场充分展示公司

的发展战略和经营情况，并及时更新公司官网及推介材料，不断提升

公司治理的透明度。公司管理层通过投资者关系管理月报、资本市场

快讯等方式及时了解股东诉求和投资者关注点，与投资者建立良好的

关系。

    截至披露日，2019 年公司投资者关系管理团队组织了投资者交

流会 1 次、业绩网上交流会 2 次，参加了 48 场券商组织的策略会，

接待投资者实地调研 21 次，持续接受投资者的电话咨询和回复投资

者互动平台提问。2019 年 3 月，公司于深圳海上世界文化艺术中心

举办了 2018 年度业绩发布会暨投资者交流会，并同步进行网络直播，

方便更多的投资者了解公司经营情况，公司管理层精彩的现场分享获

得了投资者的高度认可。

    三、合理制定、及时实施利润分配方案，持续现金分红
    2018 年度利润分配方案为以公司 2019 年 3 月 15 日享有利润分

配权的股份总额 7,827,291,774 股为基数，每 10 股派 7.80 元现金（含

税）；即分配现金股利总额 6,105,287,583.72 元；本次利润分配方案实

施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股

权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的

原则对每股分红金额进行调整。（截至实施分配方案股权登记日，受

股权激励行权增加股份及回购形成库存股的影响，享有分配权的股数

为 7,729,934,359 股。公司 2018 年度利润分配方案实际为：以公司总

股本 7,914,078,769 股剔除已回购股份 184,144,410 股后可参与分配的

总股数 7,729,934,359 股为基数，按照分配总额不变的原则，向全体

股东每 10 股派现金 7.898239 元（含税））

    2019 年 7 月 5 日，公司 2018 年度利润分配方案实施完毕。

    四、推出股份回购方案，增强投资者信心

    为了积极响应国家政府和监管部门的政策导向，提升股东回报水

平，增强投资者信心，维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，基

于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并结合公司的

经营、财务状况以及未来盈利能力，公司于 2019 年 1 月推出股份回

购计划。回购股份的资金总额不低于人民币 200,000 万元（含）、不

超过人民币 400,000 万元（含）。

    2019 年 6 月 20 日公司股份回购实施完毕，通过股份回购专用证

券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 184,144,410 股，占公司

总股本的 2.33%，支付的总金额为 3,999,999,476.59 元。
   五、严格履行承诺

   公司保持与控股股东、关联方及公司董监高的有效沟通，确保公

司或持股 5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各

报告期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或

延迟履行承诺的情况，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增强投

资者对公司的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好形

象。

   六、便捷投资者参与公司治理

   公司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，增强股东参加

股东大会的便利性，为全体投资者均可以平等有效地参与公司治理提

供条件，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

   2019 年，公司召开了 2018 年年度股东大会和 4 次临时股东大会，

会议均采用现场与网络投票相结合的表决方式，所有议案均对中小投

资者的表决进行单独计票并披露，确保投资者充分行使权利，鼓励中

小投资者参与公司治理和重大决策。

   七、投资者保护

   公司以董事会及信息披露委员会会议的形式定期开展投资者保

护总结评价工作，认真总结工作过程中的经验教训，不断探索创新投

资者保护的新方式新方法，推进投资者保护工作更加有序的开展。同

时，定期发布投资者保护工作专项报告，引导投资者树立理性投资理

念，提高风险意识和自我保护能力。

   未来，招商蛇口将继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，
用业绩来回报投资者的支持，同时平等对待所有投资者，做好信息披

露和投资者关系管理工作，引导市场充分了解招商蛇口的投资价值。



                           招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                     2020 年 4 月 21 日