证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-090
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020
年6月3日及2020年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通
知》、《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》。
公司2019年年度股东大会于2020年6月24日下午2：30在公司总部会议室召开。会议
采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军
主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司
章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人77人，代表股份5,647,239,481股，占本公司有表决权
股份总数71.28%，现场出席股东大会的股东及股东代理人25人，代表股份5,253,986,308
股；通过网络投票的股东共52人，代表股份393,253,173股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、蔡
亦文律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 7、议案 9 涉及关联交易，关联股东及股东代理
人回避了表决；议案 8 以特别决议通过；议案 15 涉及本公司董事、监事及高级管理人员，
前述人员回避了表决。
各议案的具体表决情况如下：
1
议案 1、关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,646,460,283 99.9862% 351,600 0.0062% 427,598 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 629,737,174 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8764%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 427,598 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
议案 2、关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,646,460,283 99.9862% 351,600 0.0062% 427,598 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 629,737,174 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8764%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 427,598 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
议案 3、关于审议《2019 年度财务报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,646,460,283 99.9862% 351,600 0.0062% 427,598 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 629,737,174 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8764%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 427,598 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
议案 4、关于审议 2019 年度利润分配方案的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,647,135,881 99.9982% 103,600 0.0018% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 630,412,772 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9836%；反对
2
103,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 5、关于审议《2019 年年度报告》及年报摘要的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,646,460,283 99.9862% 351,600 0.0062% 427,598 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 629,737,174 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8764%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 427,598 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
议案 6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,637,849,146 99.8337% 8,962,587 0.1587% 427,748 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 621,126,037 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.5107%；反对
8,962,587 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.4215%；弃权 427,748 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
议案 7、关于审议 2020 年度日常关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 630,516,372 630,164,772 99.9442% 351,600 0.0558% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 630,164,772 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9442%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,646,883,281 99.9937% 351,600 0.0062% 4,600 0.0001%
3
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 630,160,172 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9435%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 4,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。
议案 9、关于审议 2020 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 630,516,372 584,673,405 92.7293% 45,842,967 7.2707% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 584,673,405 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 92.7293%；反对
45,842,967 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.2707%；弃权 0 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 10、关于审议为控股子公司提供担保的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,600,839,680 99.1784% 46,399,801 0.8216% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 584,116,571 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 92.6410%；反对
46,399,801 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.3590%；弃权 0 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 11、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,515,162,431 97.6612% 132,077,050 2.3388% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 498,439,322 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 79.0526%；反对
132,077,050 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 20.9474%；弃权 0 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 12、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
4
与会全体股东 5,647,239,481 5,600,839,680 99.1784% 46,399,801 0.8216% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 584,116,571 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 92.6410%；反对
46,399,801 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.3590%；弃权 0 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 13、关于审议为参股公司提供财务资助的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,646,887,881 99.9938% 351,600 0.0062% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 630,164,772 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9442%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 14、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,600,839,680 99.1784% 1,461,786 0.0259% 44,938,015 0.7958%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 584,116,571 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 92.6410%；反对
1,461,786 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2318%；弃权 44,938,015 股，
占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.1272%。
议案 15、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,646,420,683 99.9855% 391,200 0.0069% 427,598 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 629,697,574 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8701%；反对
391,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0620%；弃权 427,598 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
5
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师现场见证了本次股东大会，并出具了
《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十九日
6
