证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-112
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020
年7月13日及2020年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年第二次临时股东
大会的通知》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》。
公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月28日下午2：30在公司总部会议室召开。
会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许
永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公
司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人82人，代表股份6,148,746,857股，占本公司有表决权
股份总数77.61%，现场出席股东大会的股东及股东代理人19人，代表股份5,251,532,408
股；通过网络投票的股东共63人，代表股份897,214,449股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、蔡
亦文律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，议案 1 至议案 21 以特别决议通过。
各议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
符合相关法律法规的议案
1
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 2、关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金方案的议案
2.1 交易对方
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 66,000 0.0011% 10,000 0.0002%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
66,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 10,000 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
2.2 标的资产
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.3 标的资产的交易价格
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,257 99.9988% 76,600 0.0012% - 0.0000%
2
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,148 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对
76,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.4 支付方式
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,257 99.9988% 76,600 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,148 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对
76,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.5 发行股份购买资产
2.5.1 发行股份的种类和面值
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.5.2 定价基准日及发行价格
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,257 99.9988% 76,600 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,148 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对
76,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.5.3 发行数量
3
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.5.4 股份锁定期
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.5.5 上市安排
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.5.6 滚存利润安排
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,145,488,347 99.9470% 76,000 0.0012% 3,182,510 0.0518%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,128,765,238 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.7122%；反对
4
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 3,182,510 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.2811%。
2.5.7 过渡期损益安排
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.5.8 资产交割
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.6 发行可转换公司债券购买资产
2.6.1 发行可转换公司债券的种类和面值
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.6.2 发行方式和发行对象
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
5
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.6.3 发行数量
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.6.4 转股价格的确定及调整
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,257 99.9988% 76,600 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,148 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对
76,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.6.5 可转换公司债券存续期限及转股期限
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.6.6 锁定期
6
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.6.7 强制转股条款
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.6.8 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,145,488,347 99.9470% 76,000 0.0012% 3,182,510 0.0518%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,128,765,238 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.7122%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 3,182,510 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.2811%。
2.6.9 可转换公司债券的债券利率
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,667,757 99.9987% 79,100 0.0013% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,944,648 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；反对
7
79,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.6.10 可转换公司债券转股的股份来源
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.6.11 其他事项
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,667,757 99.9987% 79,100 0.0013% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,944,648 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；反对
79,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.7 募集配套资金
2.7.1 发行股票的种类和面值
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.7.2 发行方式及发行时间
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
8
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.7.3 发行对象及认购方式
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.7.4 发行数量和募集资金金额
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.7.5 定价基准日、发行价格和定价原则
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,257 99.9988% 76,600 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,148 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对
76,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.7.6 锁定期安排
9
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.7.7 募集资金用途
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,145,488,347 99.9470% 76,000 0.0012% 3,182,510 0.0518%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,128,765,238 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.7122%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 3,182,510 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.2811%。
2.7.8 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,257 99.9988% 76,000 0.0012% 600 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,148 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 600 股，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
2.7.9 本次发行的上市地点
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
10
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
2.8 本次交易决议有效期
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 3、关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,257 99.9988% 76,600 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,148 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对
76,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 4、关于本次交易不构成关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 5、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
11
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 6、关于本次交易不构成重组上市的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第
四条规定的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 8、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定
的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
12
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的
议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 10、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 11、关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,667,757 99.9987% 79,100 0.0013% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,944,648 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；反对
79,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 12、关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,667,757 99.9987% 79,100 0.0013% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,944,648 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；反对
79,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 13、关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,667,757 99.9987% 79,100 0.0013% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,944,648 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；反对
79,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 14、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行
为的通知》第五条相关标准的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 15、关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债及支付现
金购买资产协议》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
14
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 16、关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债及支付现
金购买资产协议之补充协议》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 17、关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议等协议的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 18、关于公司与平安资管签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对
76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 19、关于《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金之房地产业务自查报告》及相关承诺的议案
15
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,257 99.9988% 66,600 0.0011% 10,000 0.0002%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,947,148 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对
66,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 10,000 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
议案 20、关于公司出具相关承诺函的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,667,757 99.9987% 69,100 0.0011% 10,000 0.0002%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,944,648 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；反对
69,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%；弃权 10,000 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
议案 21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,148,746,857 6,148,667,757 99.9987% 69,100 0.0011% 10,000 0.0002%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 1,131,944,648 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；反对
69,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%；弃权 10,000 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师现场见证了本次股东大会，并出具了
《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会决议》合法、有效。
16
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月二十九日
17
