证券代码：001979           证券简称：招商蛇口     公告编号：【CMSK】2020-127

              招商局蛇口工业区控股股份有限公司
           董事会关于资产重组的一般风险提示公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。
    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）
拟购买深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有的深圳市南油（集
团）有限公司（以下简称“南油集团”）24%股权（以下简称“本次交易”）。
根据相关法规，本次交易不构成重大资产重组。

    2020 年 6 月 5 日、2020 年 7 月 10 日，公司分别召开第二届董事会 2020 年
第九次临时会议、第二届董事会 2020 年第十次临时会议，审议通过了本次交易
相关议案。公司独立董事对本次交易事项发表了独立董事意见。

    2020 年 7 月 17 日，公司披露了《关于对招商局蛇口工业区控股股份有限公
司的重组问询函》；2020 年 7 月 24 日，公司披露了《招商局蛇口工业区控股股
份有限公司关于深圳证券交易所<关于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司的
重组问询函>的回复公告》；同日，披露了《招商局蛇口工业区控股股份有限公
司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要。

    2020 年 7 月 28 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了本
次交易相关议案。

    2020 年 8 月 15 日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理
单>的公告》；2020 年 8 月 22 日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。

    2020 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会 2020 年第十二次临时会议，审
议通过了《关于公司调整本次交易方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成
交易方案重大调整的议案》《关于公司与深投控签署附条件生效的<发行股份、
可转换公司债及支付现金购买资产协议补充协议（二）>的议案》《关于公司与
平安资产管理有限责任公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止

                                     1
协议>的议案》及本次交易的其他相关议案。本次交易方案调整后，公司拟向深
投控发行股份、可转换公司债券购买其持有的南油集团 24%股权。公司已在指定
信息披露媒体上披露了相关公告和文件。

    截至本公告日，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组
管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了本次交易目前
阶段所需履行的程序。

    本次交易尚需中国证券监督管理委员会核准，公司本次交易事项尚存在较大
的不确定性，公司将及时公告本次交易的最新进展，请广大投资者关注后续公告
并注意投资风险。

    特此公告。



                                       招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二〇年九月十四日




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