证券代码：001979              证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-153


                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
        第二届董事会 2020 年第十四次临时会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
       陈述或重大遗漏。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2020 年第
十四次临时会议通知于 2020 年 11 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。2020 年 11 月 13 日会议以通讯方式举行,应到董事 9 人,实到董事
9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议
案：

       一、关于公司终止发行股份、可转换公司债券购买资产的议案

    具体内容详见公司今日披露的《关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产事项
的公告》。

    二、关于公司与深投控签署《发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议之
终止协议》的议案

    具体内容详见公司今日披露的《关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产事项
的公告》。



    议案一及议案二均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。



    特此公告。

                                                      招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                    董事会

                                                          二〇二〇年十一月十六日




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