证券代码：001979            证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-156

                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

      第二届董事会 2020 年第十五次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第二届
董事会 2020 年第十五次临时会议通知于 2020 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方
式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020 年 11 月 18 日会议以通讯方式举行,应到董
事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立资产支持专项计划并
将契约型私募基金份额让予专项计划的议案》，议案内容详见公司今日披露的《关于设
立资产支持专项计划并将契约型私募基金份额让予专项计划的公告》。



    特此公告。



                                                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                 董事会

                                                       二〇二〇年十一月十九日




                                          1