证券代码：001979            证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-170


                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司
      第二届董事会 2020 年第十七次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第二届
董事会 2020 年第十七次临时会议通知于 2020 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件等方
式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020 年 12 月 23 日会议以通讯方式举行,应到董
事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议
审议通过了以下议案：

    一、关于审议《公司治理自查报告及整改计划》的议案

    详见公司今日披露的《公司治理自查报告及整改计划》。

    二、关于转让杭州招盈房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案

    详见公司今日披露的《关于转让杭州招盈房地产开发有限公司股权暨关联交易的公
告》。

    三、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

    详见公司今日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

    四、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案

    详见公司今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。



    议案一的表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案二至议案四涉及关联交易，
关联董事褚宗生、罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了议案二至议案四。



    特此公告。

                                                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                 董 事 会

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    二〇二〇年十二月二十四日




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