证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-177


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
      第二届董事会 2020 年第十八次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。




    本公司第二届董事会2020年第十八次临时会议通知于2020年12月28日以专人送达、

电子邮件等方式送达全体董事、监事。2020年12月29日会议以通讯方式举行,应到董事9

人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议

通过了如下议案：

    一、关于注销公司股票期权首次授予计划首批授予期权第二个行权期已到期未行权
的股票期权的议案

    详见公司今日披露的《关于注销公司股票期权首次授予计划首批授予期权第二个行
权期已到期未行权的股票期权的公告》。

    二、关于注销公司股票期权首次授予计划预留期权第二个行权期已到期未行权的股
票期权的议案

    详见公司今日披露的《关于注销公司股票期权首次授予计划预留期权第二个行权期
已到期未行权的股票期权的公告》。

    三、关于公司股票期权首次授予计划首批授予期权第三个行权期未达行权条件予以
注销的议案

    详见公司今日披露的《关于公司股票期权首次授予计划第三个行权期首批授予期权
予以注销的公告》。

    四、关于公司股票期权首次授予计划预留期权第三个行权期未达行权条件予以注销
的议案

    详见公司今日披露的《关于公司股票期权首次授予计划第三个行权期预留期权予以
注销的公告》。



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    五、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案

    详见公司今日披露的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。

    公司董事许永军、褚宗生、蒋铁峰、罗慧来、刘伟、朱文凯作为股票期权首次授予
计划激励对象，对议案一至议案四回避了表决，非关联董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了议案一至议案四。议案五涉及关联交易，关联董事褚宗生、
罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了议案五。



    特此公告。

                                             招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                   二〇二〇年十二月三十日




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