证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2021-003

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司

    第二届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


     招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 1 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。2021 年 1 月 13 日会议以通讯方式举行，
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》。

     因公司经营管理需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事
会同意聘任总法律顾问刘晔先生为公司副总经理兼任总法律顾问，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



     特此公告。
     附件：相关人员简历。


                                      招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二一年一月十四日
附简历：

    刘晔：男，48 岁。毕业于南京大学法律专业。现任本公司副总经理，兼任
总法律顾问、风险管理部总经理(法律合规部总经理)、深圳招商伊敦酒店及公寓
管理有限公司总经理。历任招商局地产控股股份有限公司法律事务部总经理、副
总法律顾问兼法律事务部总经理；本公司副总法律顾问兼法律事务部总经理、总
法律顾问兼法律事务部总经理。

    截至本公告日，刘晔先生持有公司股票 89,000 股；与公司其他董事、监事、
高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的
股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规要求
的任职资格和条件。