证券代码：001979            证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2021-006


                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司

      关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充股份质押的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东招
商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）通知，获悉其将持有本公司的部分股份进
行了质押，具体事项如下：

    控股股东招商局集团于 2018 年 6 月 8 日获得深圳证券交易所《关于招商局集团有
限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函
[2018]319 号），并于 2019 年 3 月 11 日至 2019 年 3 月 13 日面向合格机构投资者非公
开发行了可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。本次可交换债券的债券简称
为“19 招商 EB”，债券代码为“117125.SZ”，实际发行规模为人民币 150 亿元，期限为 3
年，票面利率为 0.1%。本次可交换债券用于交换的标的股票为本公司的 A 股股票。

    2021 年 2 月 4 日，招商局集团取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券质押登记证明》，将其持有的本公司 294,555,890 股（占本公司总股本的 3.72%）
无限售流通股质押给中信证券股份有限公司。该部分质押股票用于对本次可交换债券的
本息偿付提供担保，质押解除日期以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
股份解除质押日期为准。

    截至本公告披露日，招商局集团直接持有本公司 4,606,899,949 股股份（占本公司
总股本的 58.14%），此次质押的本公司 294,555,890 股股份（占本公司总股本的 3.72%）
占其直接持有本公司股份总数的 6.39%；招商局集团通过其全资子公司招商局轮船有限
公司间接持有本公司 409,823,160 股股份（占本公司总股本的 5.17%）。

    关于本次可交换债券后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

    特此公告。

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      招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                  董 事 会

             二〇二一年二月五日




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