证券代码：001979            证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2021-056

                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展及相关授权事宜的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易背景及进展

    2021 年 4 月 21 日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）召开第二届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于开展基础设
施公募 REITs 申报发行工作的议案》，公司董事会同意以万融大厦项目、万海大厦项目为
基础资产，开展基础设施公募 REITs 申报发行工作，具体情况详见公司于 2021 年 4 月
21 日披露的《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》（公告编号：【CMSK】
2021-050）。

    2021 年 5 月 17 日，公司收到博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）及
博时资本管理有限公司（以下简称“博时资本”）转发的深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）于 5 月 14 日出具的《关于对博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资
基金上市和招商蛇口博时产业园基础设施 1 期资产支持专项计划挂牌转让无异议的函》
（深证函〔2021〕335 号），深交所对博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金
（以下简称“基础设施公募 REITs”）和招商蛇口博时产业园基础设施 1 期资产支持专
项计划符合基础设施基金上市和资产支持专项计划挂牌转让条件无异议。

    2021 年 5 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布《关于准予博时招商蛇口产业园
封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕1664 号），准予注册基础
设施公募 REITs，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为 50 年；准予基金的募集份
额总额为 9 亿份；基金应当自批复下发之日起 6 个月内进行基金的募集活动，募集期限
自基金份额发售之日起不得超过 3 个月。

    二、涉及基础设施公募 REITs 发行上市的相关授权

    2021 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了
《关于审议涉及基础设施公募 REITs 发行上市的相关授权的议案》，董事会授权公司快
速决策小组及其转授权人士，在决议有效期内可根据需要全权处理与基础设施公募
REITs 发行上市有关的相关事宜，包括但不限于：
    1、与基础设施公募 REITs 基金管理人博时基金管理有限公司、基金管理人的财务顾
问协商决策基础设施公募 REITs 的最终发行价格区间、发行的具体条款以及相关事宜，
并依据博时基金管理有限公司发售公告中的定价机制确定最终发行价格；

    2、办理本次基础设施公募 REITs 发行及发行后交易流通事宜，包括但不限于决定、
执行、签署、修改、完成与本次基础设施 REITs 发行及发行后的交易流通相关的所有必
要的文件、合同、协议、合约等相关必要的手续，并代表公司向相关监管部门办理必要
手续；

    3、办理与本次基础设施公募 REITs 发行上市相关但上述未提及到的其他事项；

    4、上述授权有效期为自公司董事会审议通过《关于审议涉及基础设施公募 REITs 发
行上市的相关授权的议案》之日起 24 个月。


    三、本次基础设施公募 REITs 发行上市的后续安排

    本次基础设施公募 REITs 发行上市尚需履行基金注册和募集发行程序。

    公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    四、备查文件

    1、《关于对博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金上市和招商蛇口博时
产业园基础设施 1 期资产支持专项计划挂牌转让无异议的函》（深证函〔2021〕335 号）；

    2、《关于准予博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监
许可〔2021〕1664 号）。

      特此公告。

                                           招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                二〇二一年五月十八日