证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2021-063


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
        第二届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2021 年第
五次临时会议通知于 2021 年 6 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。2021 年 6 月 2 日会议以通讯方式举行，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，董事会
同意公司于 2021 年 6 月 25 日在深圳蛇口召开 2020 年年度股东大会，详见公司今日披露
的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。



    特此公告。

                                                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                          二〇二一年六月三日




                                          1