证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-080
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021
年6月3日及2021年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通
知》、《关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》。
公司2020年年度股东大会于2021年6月25日下午2：30在公司总部会议室召开。会议
采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军
主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司
章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人147人，代表股份5,316,808,258股，占本公司有表决
权 股 份 总 数 67.10% ， 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 35 人 ， 代 表 股 份
5,165,444,580股；通过网络投票的股东共112人，代表股份151,363,678股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金
川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 7、议案 9、议案 14、议案 15 涉及关联交易，
关联股东及股东代理人回避了表决；议案 8、议案 16 以特别决议通过；议案 13 涉及本公
司董事、监事及高级管理人员，前述人员回避了表决。
各议案的具体表决情况如下：
1
议案 1、关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,316,808,258 5,314,260,302 99.9521% 1,045,800 0.0197% 1,502,156 0.0283%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 297,537,193 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.1509%；反对
1,045,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3485%；弃权 1,502,156 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5006%。
议案 2、关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,316,808,258 5,314,370,802 99.9542% 935,800 0.0176% 1,501,656 0.0282%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 297,647,693 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.1877%；反对
935,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3118%；弃权 1,501,656 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.5004%。
议案 3、关于审议《2020 年度财务报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,316,808,258 5,313,925,702 99.9458% 1,380,400 0.0260% 1,502,156 0.0283%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 297,202,593 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.0394%；反对
1,380,400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.4600%；弃权 1,502,156 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5006%。
议案 4、关于审议 2020 年度利润分配方案的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,316,808,258 5,314,407,023 99.9548% 1,308,027 0.0246% 1,093,208 0.0206%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 297,683,914 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.1998%；反对
2
1,308,027 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.4359%；弃权 1,093,208 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3643%。
议案 5、关于审议《2020 年年度报告》及年报摘要的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,316,808,258 5,313,949,302 99.9462% 1,356,800 0.0255% 1,502,156 0.0283%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 297,226,193 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.0473%；反对
1,356,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.4521%；弃权 1,502,156 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5006%。
议案 6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,316,808,258 5,302,016,168 99.7218% 13,282,034 0.2498% 1,510,056 0.0284%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 285,293,059 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.0707%；反对
13,282,034 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 4.4261%；弃权 1,510,056 股，
占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5032%。
议案 7、关于审议 2021 年度日常关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 300,085,149 298,038,441 99.3180% 941,600 0.3138% 1,105,108 0.3683%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 298,038,441 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.3180%；反对
941,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3138%；弃权 1,105,108 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.3683%。
议案 8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,316,808,258 5,314,884,050 99.9638% 813,500 0.0153% 1,110,708 0.0209%
3
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 298,160,941 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.3588%；反对
813,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2711%；弃权 1,110,708 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.3701%。
议案 9、关于审议 2021 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 300,085,149 298,148,541 99.3546% 843,400 0.2811% 1,093,208 0.3643%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 298,148,541 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.3546%；反对
843,400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2811%；弃权 1,093,208 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.3643%。
议案 10、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,316,808,258 5,223,155,967 98.2386% 91,095,383 1.7133% 2,556,908 0.0481%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 206,432,858 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 68.7914%；反对
91,095,383 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 30.3565%；弃权 2,556,908 股，
占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.8521%。
议案 11、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,316,808,258 5,313,207,271 99.9323% 2,507,779 0.0472% 1,093,208 0.0206%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 296,484,162 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.8000%；反对
2,507,779 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.8357%；弃权 1,093,208 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3643%。
议案 12、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
4
与会全体股东 5,316,808,258 5,308,902,979 99.8513% 1,856,405 0.0349% 6,048,874 0.1138%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 292,179,870 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.3657%；反对
1,856,405 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.6186%；弃权 6,048,874 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 2.0157%。
议案 13、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,315,838,191 5,313,011,135 99.9468% 1,324,900 0.0249% 1,502,156 0.0283%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 296,288,026 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.0549%；反对
1,324,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.4429%；弃权 1,502,156 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5022%。
议案 14、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 300,085,149 257,215,957 85.7143% 41,775,984 13.9214% 1,093,208 0.3643%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 257,215,957 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 85.7143%；反对
41,775,984 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 13.9214%；弃权 1,093,208 股，
占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3643%。
议案 15、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 300,085,149 295,521,062 98.4791% 3,436,379 1.1451% 1,127,708 0.3758%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 295,521,062 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.4791%；反对
3,436,379 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.1451%；弃权 1,127,708 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3758%。
议案 16、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
5
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,316,808,258 5,314,668,150 99.9597% 1,015,000 0.0191% 1,125,108 0.0212%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 297,945,041 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.2868%；反对
1,015,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3382%；弃权 1,125,108 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3749%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十六日
6
