证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2021-115

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第二届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。



    本公司第二届董事会 2021 年第九次临时会议通知于 2021 年 9 月 18 日以专
人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021 年 9 月 22
日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

    公司第二届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事
会换届选举。第三届董事会拟由九名董事组成，其中六名为非独立董事、三名为
独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    经控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意
提名许永军、褚宗生、蒋铁峰、邓伟栋、罗慧来、朱文凯为公司第三届董事会非
独立董事候选人。相关人员简历附后。

    二、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案

    公司第二届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事
会换届选举。经控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董
事会同意提名屈文洲、蔡元庆、孔英为公司第三届董事会独立董事候选人。第三
届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

    三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性
等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选
人备案无异议后提交股东大会审议。

    三、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

    董事会同意公司于 2021 年 10 月 15 日在深圳蛇口召开 2021 年第二次临时股
东大会。详见公司今日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    上述议案董事会均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
其中，议案一、议案二尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二〇二一年九月二十三日
附件：
非独立董事候选人简历
    许永军：男，58 岁，毕业于西北轻工业学院（现为陕西科技大学）应用化
学专业，获硕士学位。现任本公司董事长、党委书记。历任招商局物流集团有限
公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记；招商地产总经
理；本公司总经理。
    褚宗生：男，59 岁，高级会计师。毕业于中央党校经济管理专业、东北大
学管理工程专业，获硕士学位。现任本公司董事、招商局集团董事会秘书、总经
理助理。历任国务院国资委企业领导人管理一局二处、三处处长；国务院国资委
巡视组副巡视员；招商局集团人力资源部部长。
    蒋铁峰：男，48 岁，高级工程师。毕业于华中理工大学土木工程系建筑工
程专业，获学士学位，后就读于清华大学，获工学硕士学位。现任本公司董事、
总经理、党委副书记。历任招商地产南京富城房地产开发有限公司总经理助理、
南京公司副总经理、南京公司总经理；本公司南京公司总经理、上海公司总经理、
华东区域常务副总经理、华东区域总经理、江南区域总经理、本公司副总经理。
    邓伟栋：男，54 岁，毕业于南京大学大地海洋科学系自然地质专业，获博
士学位。现任招商局集团战略发展部/科技创新部部长，招商局能源运输股份有
限公司董事，创毅控股有限公司董事会主席、非执行董事，中国国际海运集装箱
（集团）股份有限公司董事，顺丰控股股份有限公司董事。历任赤湾集装箱码头
有限公司副总经理，深圳妈湾港务有限公司总经理，深圳妈港仓码有限公司总经
理，招商局国际有限公司副总经理，招商局集团资本运营部部长。
    罗慧来：男，58 岁，高级工程师。毕业于华东石油学院，后获浙江大学 EMBA
硕士学位。现任本公司董事，招商局集团产业发展部/业务协同部部长。历任交
通部秦皇岛港务局第一港务公司经理；招商局货柜服务有限公司副总经理、董事
总经理；宁波大榭招商国际集装箱码头有限公司董事长兼 CEO；招商局国际有限
公司副总经理兼招商局国际（中国）投资有限公司董事总经理；招商局华建公路
投资有限公司董事总经理、招商局亚太有限公司董事会主席兼 CEO；招商局集团
区域发展部部长，兼任招商局集团前海蛇口自贸办主任。
    朱文凯：男，53 岁，高级经济师。毕业于武汉理工大学交通运输管理工程
专业，获硕士学位。现任本公司董事、招商局海南开发投资有限公司总经理。历
任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理；深圳蛇口招港实业发展有限公司总经
理；招商地产策划部经理、营销中心总经理；招商地产总经理助理、副总经理；
本公司常务副总经理。


    截至目前，许永军先生持有公司股票 359,466 股。褚宗生先生持有公司股票
167,637 股。蒋铁峰先生持有公司股票 122,000 股。邓伟栋先生未持有公司股份。
罗慧来先生持有公司股票 93,333 股。朱文凯先生持有公司股票 207,027 股。
    上述 6 位非独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；除上述任职情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。


独立董事候选人简历
    屈文洲：男，49 岁，注册会计师、美国特许金融分析师、教授。毕业于厦
门大学金融系，获博士学位。现任本公司独立董事、厦门大学金圆研究院院长、
管理学院 MBA 教育中心主任，中国资本市场研究中心主任，福耀玻璃工业集团股
份有限公司独立董事。历任厦门大学管理学院副教授、厦门大学财务管理与会计
研究院副院长。
    蔡元庆：男，51 岁，教授。毕业于日本广岛大学，获博士学位。现任本公
司独立董事、深圳大学法学院教授、公司法研究中心主任，中国商法学研究会理
事、广东省民商法研究会常务理事、深圳市仲裁委员会仲裁员、珠海市国际仲裁
院仲裁员，深圳市纺织（集团）股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司、奥美
医疗用品股份有限公司独立董事、中电港股份有限公司（未上市）独立董事。历
任山东省济南市税务局专管员、日本广岛大学法学部客座研究员、深圳大学法学
院副教授。
    孔   英：男，61 岁，教授。毕业于加拿大卡尔顿大学，获博士学位。现任
本公司独立董事，清华大学教授、博士生导师，加拿大约克大学经济系终身教授，
清华大学 SIGS-IMR 碳中和研究中心主任、清华大学深圳国际研究生院企业创新
与成长研究所所长、商业与金融大数据研究中心主任、政府与社会资本合作(PPP)
研究中心主任、低碳城市可持续发展世界联盟主席，清华-伯克利深圳学院教授、
博士生导师、低碳经济与金融风险研究实验室主任，被认定为深圳市领军人才、
深圳市海外高层次人才，被聘为深圳市先行示范区专家组专家、深圳市人大常委
立法委员会专家，深圳市富安娜家居用品股份有限公司、海能达通信股份有限公
司独立董事，历任北京大学教授、博士生导师、北京大学汇丰商学院副院长兼学
术主任。
    屈文洲先生、蔡元庆先生、孔英先生均不存在《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东
及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。