证券代码：001979             证券简称：招商蛇口            公告编号：【CMSK】2021-146

                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司

        第三届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第三届
董事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 10 月 28 日以电子邮件等方式送达全体董
事、监事及高级管理人员。2021 年 10 月 29 日会议以通讯方式举行,应到董事 9 人,实到
董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了
以下议案：

    一、关于为联合营公司提供担保额度的议案

    议案具体内容详见公司今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。

    二、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

    董事会同意公司于 2021 年 11 月 16 日在深圳蛇口召开 2021 年第三次临时股东大会。
详见公司今日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。



    上述议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。



    特此公告。

                                                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                         二〇二一年十月三十日




                                          1