证券代码：001979              证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-163

                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司
               关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                           回售实施结果的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东招
商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）通知，获悉其通过中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理了招商局集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券
（第一期）（以下简称“本次可交换债券”）的回售事宜（以下简称“本次回售”），现
将主要内容公告如下：

    一、本次可交换债券的基本情况

    招商局集团于 2018 年 6 月 8 日获得深圳证券交易所《关于招商局集团有限公司 2018
年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]319 号），
并于 2019 年 3 月 11 日至 2019 年 3 月 13 日面向合格机构投资者非公开发行了可交换公
司债券。本次可交换债券的债券简称为“19 招商 EB”，债券代码为“117125.SZ”，实
际发行规模为人民币 150 亿元，期限为 3 年，票面利率为 0.1%。本次可交换债券用于
交换的标的股票为公司 A 股股票。

    二、本次回售的基本情况

    “19 招商 EB”债券持有人有权于回售登记期 2021 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 17
日（仅限交易日）内对其所持有的全部或部分“19 招商 EB”登记回售，回售价格为人
民币 100.07 元/张（100 元/张及当期应计利息 0.07 元/张）。根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司对本次可交换债券回售情况的统计， 19 招商 EB”的回售有效登
记数量为 0 手，回售金额为 0 元（含当期应计利息）。

    关于本次可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

    特此公告。

                                               招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                     二〇二一年十一月十九日

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