证券代码：001979             证券简称：招商蛇口            公告编号：【CMSK】2022-008

                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司

        第三届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第三届董
事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。2022 年 1 月 21 日会议以通讯方式举行,应到董事 9 人,实到董事 9
人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<董事会授权管理制度>的议案》，议案具体内
容详见公司今日披露的《董事会授权管理制度》。




    特此公告。

                                                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                        二〇二二年一月二十二日




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