证券代码：001979                                             证券简称：招商蛇口


                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                     2021 年度独立董事履行职责情况报告

         招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
  立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
  易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
  《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等制度的有关规定，切实履行了独立
  董事的职责，充分维护了公司和股东的合法权益。现就 2021 年度独立董事履职
  情况汇报如下：
         一、出席董事会与股东大会情况
         2021 年度，公司共召开了 18 次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董
  事会的各项决策，并对重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤
  勉地履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情
  况如下：

                                                                            参加薪酬
          参加董事   亲自出席 委托出席 参加战略委   参加审计委 参加提名委
 姓名                                                                       与考核委
          会次数     董事会   董事会     员会会议   员会会议     员会会议
                                                                            员会会议
屈文洲       18        18        -         1            7          -           1

蔡元庆       18        18        -         -            7          3           1

孔 英        18        18        -         1            -          3           1


         2021 年度，公司共召开了 4 次股东大会，独立董事列席了各次股东大会。
         二、独立董事召开专门委员会并向公司提出规范发展建议及采纳情况
         因公司第二届董事会任期届满，提名委员会严格按照相关规定对第三届董事
  会候选人任职资格、履职能力以及专业素养进行了审查，报告期内召开、出席了
  3 次提名委员会。报告期内，本人发挥自身专业特长，对公司《信息披露事务管
  理制度》、内部控制等制度的建设及执行情况进行了检查，公司各级依法合规运
  作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害中小股东利益的行为；对公司财务
  审计、关联交易、对外担保等事项提出了诸多建设性意见。
     三、独立董事现场办公及实地考察情况
     为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人利用参加会议的机
会到公司进行了现场调研；通过多种举措，如参观招商伊敦号、专程前往三亚项
目公司实地考察等方式，对公司各个业务条线从邮轮业务的精细化运营到公司在
园区发展模式上的创新都有了更为全面的了解。同时，独立董事持续、及时了解
公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制
方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关人员
保持联系，实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行
了独立董事职责。
     四、发表独立意见情况
     报告期内，按照监管规定，独立董事对公司关联交易、股票期权、担保等重
要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：

序                                                      意见
                        意见名称                              发表时间
号                                                      类型
1    关于公司聘任高级管理人员的独立意见                 同意 2021.01.13
     关于第二届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的
2                                                       同意 2021.03.04
     事前认可及独立意见
     关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独
3                                                       同意 2021.03.19
     立意见
     关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及
4                                                       同意 2021.03.19
     独立意见
     对第二届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独
5                                                       同意 2021.05.18
     立意见
     对第二届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的独
6                                                       同意 2021.06.18
     立意见
     对第二届董事会 2021 年第七次临时会议相关事项的独
7                                                       同意 2021.07.27
     立意见
     对第二届董事会 2021 年第八次临时会议相关事项的独
8                                                       同意 2021.08.04
     立意见
     关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独
9                                                       同意 2021.08.20
     立意见
     对第二届董事会 2021 年第九次临时会议相关事项的独
10                                                      同意 2021.09.22
     立意见
     对第二届董事会 2021 年第十次临时会议相关事项的独
11                                                      同意 2021.09.27
     立意见
     对第三届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独
12                                                      同意 2021.10.19
     立意见
     对第三届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的
13                                                    同意 2021.10.29
     独立意见

      五、其他事项
     （一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
     （二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
     （三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


      独立董事：孔 英


                                                  二○二二年三月十八日