证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2022-074


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告

        公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次会议没有否决议案。
    2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开的情况

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5
月11日、2022年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会
的通知》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告》。

    公司2022年第二次临时股东大会于2022年5月27日下午2：30在公司总部会议室召开。
会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许
永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公
司章程》的相关规定。

     二、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人99人，代表股份5,481,815,775股，占本公司有表决权
股份总数69.19%，现场出席股东大会的股东及股东代理人10人，代表股份5,020,602,026
股；通过网络投票的股东共89人，代表股份461,213,749股。

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林
律师、金川律师列会见证。

    三、会议的表决情况

    会议审议通过了全部议案，其中议案 1 涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避
了表决；议案 2 以特别决议通过，议案的具体表决情况如下：




                                          1
        议案 1、关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案

               可参加表决的                同意                       反对                        弃权
                 股份（股）         股数            比例       股数           比例         股数           比例

与会全体股东     465,092,666     461,026,164      99.1257%    4,065,302      0.8741%           1,200     0.0003%



         其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
    结果：同意 461,026,164 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.1257%；反对
    4,065,302 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.8741%；弃权 1,200 股，占该等
    股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

        议案 2、关于注销回购股份并减少注册资本的议案

               可参加表决的                同意                       反对                        弃权
                 股份（股）         股数            比例       股数           比例         股数           比例

与会全体股东    5,481,815,775   5,481,804,575     99.9998%      10,900       0.0002%            300      0.0000%



         其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
    结果：同意 465,081,466 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9976%；反对
    10,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 300 股，占该等股东
    所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

        四、律师出具的法律意见

        广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法
    律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
    市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
    有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
    序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
    决议》合法、有效。

        《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




        特此公告。
                                                             招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                                              董     事   会
                                                                   二〇二二年五月二十八日


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