招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                          《公司章程》修订对照表
 条文                            修订前                                               修订后
                                                              第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）
         第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议；公司因
第二十   项、第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购公 本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
 七条    司股份的，应当经股东大会决议。                       的情形收购公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事
         ……                                                 会会议决议。
                                                              ……
                                                              第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份
         第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股 5%以上的股东，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的
         份 5%以上的股东，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
         卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公 由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但
第三十
         司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是证券公司因 是证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
 一条
         包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 卖出该股票不受 6 个月时间限制。
         不受 6 个月时间限制。                                前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票
         ……                                                 或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
                                                              的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
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                                                             ……
         第四十二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公 第四十二条公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的
         司的权力机构，依法行使下列职权：                    权力机构，依法行使下列职权：
第四十
         ……                                                ……
 二条
         （十八）审议股权激励计划；                          （十八）审议股权激励计划和员工持股计划；
         ……                                                ……
         第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
         过：                                                （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近
         （一）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
         净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；             （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的
         （二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 30%以后提供的任何担保；
第四十   总资产的 30%；                                      （三）公司在最近十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
 三条    （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；    计总资产 30%的担保；
         （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
         担保；                                              （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
         （五）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
         最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；        （七）深交所或者本章程规定的其他担保情形。
         （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；      股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议
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         （七）深交所或者本章程规定的其他担保情形。            案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
         股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以
         的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参 上通过。前款第（三）项担保，应当经出席会议的股东所持表
         与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 决权的三分之二以上通过。
         决权的半数以上通过。前款第（二）项担保，应当经出席
         会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
         第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书
         面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面
         深交所备案。                                          通知董事会，同时向深交所备案。
第五十
         在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
 二条
         召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时， 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公
         向公司所在地中国证监会派出机构和深交所提交有关证明 告时，向深交所提交有关证明材料。
         材料。
                                                               第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
         第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
第五十                                                         ……
         ……
 八条                                                          （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
         （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
                                                               （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十   第七十八条                                            第七十八条
 条文                           修订前                                              修订后
 八条    ……                                               ……
         股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资
         投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披 者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
         露。                                               股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一
         董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股 款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三
         东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体 十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权
         投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 的股份总数。
         东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股
         制。                                               东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资
                                                            者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
                                                            被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
                                                            有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集
                                                            投票权提出最低持股比例限制。
         第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：      第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
第八十   ……                                               ……
 一条    （四）本章程的修改；                               （四）本章程及其附件的修改；
         ……                                               ……
第八十   第八十五条 董事以及非由公司职工代表担任的监事候选 第八十五条 董事以及非由公司职工代表担任的监事候选人名
 条文                          修订前                                                修订后
 五条    人名单以提案的方式提请股东大会决议。                单以提案的方式提请股东大会决议。
         股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或
         定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。          者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
         ……                                                ……
         第九十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东 第九十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代
第九十   代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相 表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东
  条     关股东及代理人不得参加计票、监票。                  及代理人不得参加计票、监票。
         ……                                                ……
                                                             第一百〇六条
         第一百〇六条                                        ……
         ……                                                如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时或因独
第一百   如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在 立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或
〇六条   改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 者独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，
         部门规章和本章程规定，履行董事职务。                原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，
         ……                                                履行董事职务。
                                                             ……

第一百   第一百二十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 第一百二十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
二十二   产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的
 条文                          修订前                                               修订后
  条     限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有
         有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。     关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百   第一百四十三条在公司控股股东、实际控制人单位担任除 第一百四十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外
四十三   董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人 其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高
  条     员。                                               级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第一百
         第一百五十七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准 第一百五十七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、
五十七
         确、完整。                                         完整，并对定期报告签署书面确认意见。
  条

第一百   第一百八十四条 公司聘用取得“从事证券相关业务资 第一百八十四条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务
八十四   格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其 所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业
  条     他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。      务，聘期 1 年，可以续聘。